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[主观题]

企业办理货物贸易外汇收支业务时,银行应按照“了解客户”“了解业务”“______”的展业原则和《经常项目外汇业务指引》规定进行审核。

答案

尽职审查

更多“企业办理货物贸易外汇收支业务时,银行应按照“了解客户”“了解业务”“______”的展业原则和《经常项目外汇业务指引》规定进行审核。”相关的问题

第1题

银行和支付机构按规定凭交易电子信息办理货物贸易外汇收支业务时,对年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值5万美元的小微跨境电商企业,可免于办理名录登记()
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第2题

银行和支付机构按规定凭交易电子信息办理货物贸易外汇收支业务时,对年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值 20万美元(不含)的小微跨境电商企业,可免于办理名录登记。()
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第3题

银行和支付机构按规定凭交易电子信息办理货物贸易外汇收支业务时,对年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值20万美元(含)的小微跨境电商企业,可免于办理名录登记。()
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第4题

根据外汇管理规定,银行不得为不在“贸易外汇收支企业名录”的企业直接办理货物贸易收支业务。()
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第5题

经向外汇局报告后,银行可以为不在“货物外汇收支企业名录”的企业直接办理货物贸易外汇收支业务。()
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第6题

对于不在名录的企业,()原则上不得为其办理货物贸易外汇收支业务

A.银行

B.支付机构

C.银行和支付机构

D.银行和财务公司

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第7题

企业办理货物贸易外汇收支业务时,银行应通过货贸系统查询企业名录信息与分类信息,按照()的展业原则和《经常项目外汇业务指引(2020年版)》规定进行审核,确认收支的()

A.了解客户了解业务尽职审查,真实性、合理性和逻辑性

B.了解客户了解业务风险为本,真实性、合理性和逻辑性

C.了解客户了解业务风险文本、真实性、合规性和准确性

D.了解客户了解业务尽职审查,合规性、完整性和准确性

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第8题

银行办理自身黄金进出口收付汇业务,应按照货物贸易外汇收支有关规定办理。()
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第9题

金融机构对外汇局“贸易外汇收支企业名录”中B类企业进行贸易收支审核时,应注意()。
金融机构对外汇局“贸易外汇收支企业名录”中B类企业进行贸易收支审核时,应注意()。

A.B类企业贸易外汇收支均需进行电子数据核查

B.直接凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为B类企业办理贸易外汇收支业务

C.B类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的,凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务

D.必须通过外汇局货物贸易外汇监测系统签注《货物贸易外汇业务登记表》使用情况

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第10题

需办理登记的货物贸易外汇收支业务,银行应凭外汇局签发的《登记表》办理,并通过()签注《登记表》使用情况()

A.国际收支系统

B.外汇账户系统

C.货物贸易系统

D.资本项目系统

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第11题

上一年度外汇业务合规与审慎经营评估为B类及以上(不含B-)的银行不可以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务。()
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