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题目内容
（请给出正确答案）
A.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至3个以上直系亲属等情况
B.5个以上不同个人，同日、隔日、或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一人人或机构
C.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞
D.个人在5日内从同一外汇储蓄账户3次以上提取接近等值1万美元外币现钞
答案
更多“下列哪几种情况会被列入外管局银行卡黑名单()。”相关的问题
第1题
A.从事法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类等类型商户
B.非法设立的经营组织，从事非法经营活动的商户
C.有合理理由怀疑其从事洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动的商户
D.已被中国支付清算协会或银行卡清算机构纳入黑名单的单位和个人，以及由纳入黑名单个人担任法定代表人或者负责人的单位
第2题
A.100次
B.200次
C.300次
D.400次
第4题
A.违反信用承诺且拒不整改
B.在其他领域因严重违法失信行为被列入相关“黑名单”
C.存在其他违法违规行为，受到行政处罚等法律处罚，情节严重或拒不整改
D.存在用电安全隐患等影响电力安全稳定运行或威胁人身安全的行为
E.未取得许可从事相关业务、涂改许可证、隐瞒有关情况或者以提供虚假申请材料等方式违法违规进入市场，未按要求及时变更注册信息和用户登记信息
第10题
A.电力设备供应企业
B.电力监理企业
C.电力建设企业
D.电能服务企业
