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(请给出正确答案)
[多选题]
营业网点应根据()相关规定对初次与我行建立业务关系的单位客户进行客户身份识别,其中NRA账户须由()双人进行尽职调查并以书面形式出具尽职调查意见。
A.制度
B.反洗钱
C.核算部门
D.营销部门
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A.制度
B.反洗钱
C.核算部门
D.营销部门
第1题
第2题
A.首问责任制原则
B.透明公开、及时规范原则
C.信息保密原则
D.先安抚后处理原则
第5题
A.营业网点清钞发现长款时,柜员使用“5238自助设备差错调整"交易,功能选项选择"1-自助设备长款挂账”,输入相关要素进行账务处理。
B.营业网点应结合交易流水、系统账务及监控录像等情况及时确认差错,查明原因,进行后续处理。
C.长款查明原因后,需入客户账的,使用“5238自助设备差错调整”交易功能选择“2-自助设备长款处理”,输入客户账号、金额等相关要素进行业务提交,完成调账流程。
D.未查明原因无法确认长款归属或者查明原因无法退客户的,挂账时间超过规定期限的,按照财务管理相关规定报经审批后,转营业外收入处理。
第8题
A.防守掩护者的队员应及时发出信号提醒同伴,相互换防堵截进攻队员的进攻路线。
B.防守被掩护者的队员应及时撤步,在掩护队员转身切入前抢占有利的防守位置。
C.防守与我没有关系。
D.交换防守的目的是破坏或延误对方进攻。
第10题
A.社区矫正机构、受委托的司法所对未成年社区矫正对象的相关信息应当保密
B.对未成年社区矫正对象进行宣告或者处罚时,应通知其监护人到场
C.司法机关因办案需要或者有关单位根据国家规定依法查询未成年社区矫正对象档案信息的,应当出示公函及身份证明,由县级社区矫正机构审核同意,实行留存查询制度
D.犯罪的时候不满十八周岁但在社区矫正期间年满十八周岁的社区矫正对象,适用未成年人社区矫正的相关规定
第11题
此题为判断题(对,错)。