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[多选题]

营业网点应‎根据()相关规定对‎初次与我行‎建立业务关‎系的单位客‎户进行客户‎身份识别,其中NRA‎账户须由()双人进行尽‎职调查并以‎书面形式出‎具尽职调查‎意见。

A.制度

B.反洗钱

C.核算部门

D.营销部门

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更多“营业网点应‎根据()相关规定对‎初次与我行‎建立业务关‎系的单位客‎户进行客户‎身份识别,其中NRA‎账户须由()双人进行尽‎职调查并以‎书面形式出‎具尽职调查‎意见。”相关的问题

第1题

各营业网点进行登记查询票据信息时,不得有以下行为(存在以下行为的,人民银行将根据相关规定停止相关金融机构的查询权限,并予以通报)。
各营业网点进行登记查询票据信息时,不得有以下行为(存在以下行为的,人民银行将根据相关规定停止相关金融机构的查询权限,并予以通报)。

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第2题

()原则是指:一是客户投诉的受理渠道应在官方网站和各营业网点公布;二是投诉受理部门在受理客户投诉后应及时告知客户投诉处理程序及预计处理时间;三是相关投诉处理人员应熟悉本行处理投诉流程及相关规定,严格按照规定处理客户投诉

A.首问责任制原则

B.透明公开、及时规范原则

C.信息保密原则

D.先安抚后处理原则

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第3题

根据相关规定,对救护车辆运送危重病人通行收费公路时,收费站应开通“绿色通道”,优先()放行。

A.收费

B.免费

C.事后缴费

D.登记

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第4题

公司每年将进行固定资产盘点清查,各单位应主动予以配合,资产管理部门对盘点情况进行通报,对于发生()的情况将根据公司相关规定进行处置。

A.盘盈

B.盘亏

C.损坏

D.以上都有

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第5题

关于订单现金业务长款处理操作流程表述正确的有()。

A.营业网点清钞发现长款时,柜员使用“5238自助设备差错调整"交易,功能选项选择"1-自助设备长款挂账”,输入相关要素进行账务处理。

B.营业网点应结合交易流水、系统账务及监控录像等情况及时确认差错,查明原因,进行后续处理。

C.长款查明原因后,需入客户账的,使用“5238自助设备差错调整”交易功能选择“2-自助设备长款处理”,输入客户账号、金额等相关要素进行业务提交,完成调账流程。

D.未查明原因无法确认长款归属或者查明原因无法退客户的,挂账时间超过规定期限的,按照财务管理相关规定报经审批后,转营业外收入处理。

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第6题

各营业网点库管员(双人)应共同在营业间监控范围内开箱/拆箱并根据配送清单核对重要空白凭证种类、数量、起止号码,核对无误后,根据操作流程进行记账处理。()
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第7题

根据《成都农商银行营业网点服务质量管理办法》要求,总行客户服务部监控检查人员按()频率通过远程调阅监控形式对全行各网点进行非现场检查

A.月

B.季度

C.年

D.日

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第8题

对下面交换配合的基本要求描述不正确的是:()。

A.防守掩护者的队员应及时发出信号提醒同伴,相互换防堵截进攻队员的进攻路线。

B.防守被掩护者的队员应及时撤步,在掩护队员转身切入前抢占有利的防守位置。

C.防守与我没有关系。

D.交换防守的目的是破坏或延误对方进攻。

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第9题

营业网点在智慧柜员机加凭证前,应先对设备进行清凭证处理。()
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第10题

关于未成年人社区矫正,以下说法正确的是()

A.社区矫正机构、受委托的司法所对未成年社区矫正对象的相关信息应当保密

B.对未成年社区矫正对象进行宣告或者处罚时,应通知其监护人到场

C.司法机关因办案需要或者有关单位根据国家规定依法查询未成年社区矫正对象档案信息的,应当出示公函及身份证明,由县级社区矫正机构审核同意,实行留存查询制度

D.犯罪的时候不满十八周岁但在社区矫正期间年满十八周岁的社区矫正对象,适用未成年人社区矫正的相关规定

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第11题

营业网点可以根据自身内控制度、客户服务能力,在满足相关开户时限要求,不影响客户正常开业、展业的情况下,自主决定是否为客户提供简易程序。()
营业网点可以根据自身内控制度、客户服务能力,在满足相关开户时限要求,不影响客户正常开业、展业的情况下,自主决定是否为客户提供简易程序。()

此题为判断题(对,错)。

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