电信网络新型违法犯罪买卖账户相关信息上报和移动机制由()和()建立。

中国人民银行将公安部提供的买卖账户相关单位和个人信息、认定公安机关名称、惩戒措施执行起止日期等，通过()发布至银行和支付机构。

银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,对相关个人实施()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒措施。

自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区

《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定，账户短期内发生频繁或大额交易后突然停止使用即可判断为涉及电信诈骗。（)

单位账户经有权公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单，应立即中止账户所有业务，并通知账户开户人在（)个工作日内重新进行身份核实。

为避免人工通知遗漏，当账户被电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台对接设置“AA：电信诈骗涉案账户”中止所有业务子项时，系统将同时通过短信和邮件通知单位法定代表人和支付联系人。（)

《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定，客户账户及其资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的,应当列入可疑交易。（)

根据关于进一步加强企业银行结算账户管理防范打击电信网络新型违法犯罪的通知，企业申请开立基本存款账户的，银行核实开户意愿应采用面对面或视频的方式，不得仅依赖电话核实方式（）

支付机构应当健全单位客户风险评级管理制度，根据单位客户风险评级，合理设置并动态调整同一单位所有支付账户（）。

《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）

《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定，自2016年12月1日起，银行业企融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立一个I类户，已开立I类户，再新开户的，只能开立II类户。()此题为判断题(对，错)。

2016年8月，我行电信反欺诈平台和电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台联网，实现以总对总