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[多选题]

根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，义务机构如决定与控制权结构异常复杂非自然人客户建立或者维持业务关系的，义务机构应当采取的措施包括（)。

A.调高客户风险等级

B.加强资金交易监测分析

C.获取高级管理层批准等严格的风险管理措施

D.任何情况下，均不得与其建立或者维持业务关系

答案

ABC

发布时间：2023-02-05

更多“根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，义务机构如决定与控制权结构异常复杂非自然人客户建立或者维持业务关系的，义务机构应当采取的措施包括（)。”相关的问题

第1题

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政策分析：5月19日，中国人民银行出台《关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知》(简称121文)，对规范房地产信贷做出细致、精确的规定；8月23日，中国人民银行宣布将法定准备金率上调1%。从9月21日起，除农村信用社和城市信用社外，所有存款类金融机构都必须将存款准备金率由现行的6%调高至7%。你认为上述政策对我国经济会产生什么影响？另外，为什么央行采用了调整法定准备率的手段而不是上调利率？

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第2题

银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,对相关个人实施()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒措施。

A.2

B.3

C.5

D.10

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第3题

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政策分析 5月19日，央行出台《关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知》(简称121文)，对规范房地产信贷做出细致、精确的规定：8月23日，中国人民银行宣布，将法定准备金率上调l％。从9月21日起，除农村信用社和城市信用社外，所有存款类金融机构都必须将存款准备金率由现行的6％调高至7％。你认为上述政策会对我国经济产生什么影响？另外，为什么央行采用了调整法定准备率的手段而不是上调利率？

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第4题

《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》规定，建设单位要在工程概算中将工伤保险费用单独列支，作为不可竞争费，不参与竞标，并在项目开工前由施工总承包单位()代缴本项目工伤保险费,覆盖项目使用的所有职工，包括专业承包单位.劳务分包单位使用的农民工。

A.分批次

B.按计划

C.按进度

D.一次性

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第5题

根据《关于进一步做好政府会计准则制度新旧衔接和加强行政事业单位资产核算的通知》的规定，关于公共基础设施分类，单位对公共基础设施至少应当按照（)类别进行明细核算。

A.市政基础设施

B.交通基础设施

C.水利基础设施

D.其他公共基础设施

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第6题

根据《中国银监会关于支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的补充通知》，各级监管机构应结合当前经济金融形势和小型微型企业贷款的风险点，及时做好小型微型企业贷款的风险提示与防范工作。（）此题为判断题(对，错)。

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第7题

根据《贵州省扶贫开发领导小组办公室关于进一步做好贫困人口精准识别查漏补缺工作的实施方案》(黔扶通)﹝2017﹞38号规定，以下对象哪几类应按整户识别原则纳入建档立卡系统。()

A.轮流居住的老人

B.服刑人员

C.本家庭供养的在外读书学生

D.实际共同居住但没有户籍登记的人员

E.应征入伍人员

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第8题

根据企业所得税法规定，下列关于收入确认的说法中，正确的有（)。

A.销售商品采用托收承付方式的，在办妥托收手续时确认收入

B.销售商品采取预收款方式的，在收到款项时确认收入

C.申请入会或加入会员，只允许取得会籍，所有其他服务或商品都要另行收费的，在会员受益期内分期确认会员费收入

D.为特定客户开发软件的收费，应根据开发的完工进度确认收入

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第9题

根据《关于进一步做好客户洗钱及恐怖融资风险评估工作的通知》的要求，要推动客户洗钱风险评估与客户管理工作紧密结合要充分考虑洗钱风险与（）等风险之间的关联和传导，增强敏感性，将客户洗钱风险评估结果作为经营决策、客户服务和市场营销的重要依据，提高客户管理水平

A.信用

B.法律

C.声誉

D.国别

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第10题

根据《省人力资源和社会保障厅教育厅财政厅关于进一步做好毕业生求职创业补贴发放工作的通知》（

根据《省人力资源和社会保障厅教育厅财政厅关于进一步做好毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(苏人社发〔2017〕380号)文件精神，从2018届起，求职补贴发放对象调整为在毕业年度有就业创业意愿并积极求职创业的高校(含民办高校、独立学院)、技工院校高级班、技师班(预备技师班)和特殊教育院校职业教育类的城乡低保家庭、残疾、已经获得国家助学贷款(含生源地助学贷款，下同)、本省户籍建档立卡低收入农户家庭(含建档立卡低收入残疾人农户家庭，下同)、外省户籍建档立卡贫困家庭(含建档立卡贫困残疾人家庭，下同)和属于特困人员。()

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第11题

根据《中国银保监会办公厅住房和城乡建设部办公厅中国人民银行办公厅关于防止经营用途贷款违规流入房地产领域的通知》，银行业金融机构要切实加强经营用途贷款“三查”，落实好授信审批要求，下列对企业成立时间或受让企业股权时间短于1年，以及持有被抵押房产时间低于1年的借款人的正确做法包括()。

A.仅要求企业提供证明材料

B.进一步加强借款主体资质审核

C.对工商注册、企业经营、纳税等各类信息进行交叉验证

D.不以企业证明材料代替实质性审核

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