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[多选题]

我国的A商业银行在B国的分行被当地的著名媒体报道，称其为毒品犯罪分子开立账户并为其提供相关的跨境资金交易服务。在了解到媒体报道后，A商业银行的反洗钱部门应当同时向下列哪些部门和机构报告有关情况，并釆取有效的风险防范措施，防止事态恶化。()

A.董事会

B.高级管理层

C.中国人民银行

D.公安机关

答案

ABC

发布时间：2023-01-17

更多“我国的A商业银行在B国的分行被当地的著名媒体报道，称其为毒品犯罪分子开立账户并为其提供相关”相关的问题

第1题

我国的A商业银行在B国的分行被当地的著名媒体报道，称其为毒品犯罪分子开立账户并为其提供相关的跨境资金交易服务。在同时向下列哪些部门和机构报告有关情况，并采取有效的风险防范措施，防止事态恶化。()

A.董事会

B.高级管理层

C.中国人民银行

D.公安机关

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第2题

ADR业务中，托管银行是由存券银行在基础证券发行国安排的银行，它通常是存券银行在当地的分行、附属行或代理行

。( )

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第3题

我国公民周某某，系我国某远洋运输公司一远洋货轮上的船员，2001年11月1日该轮船停泊于A

国的一港口内。当日傍晚，周某某因小事将同船船员李某打成重伤，经抢救无效死亡。设A国认定为伤害致死罪，判处有期徒刑5年，在当地监狱执行。周某某在该国服刑3年半后被遣送回国，到达中国后被逮捕，起诉。后法院以故意伤害罪判处周某有期徒刑6年。来源：

问：周某某在国外被追究刑事责任后，还能依我国刑法追究其刑事责任吗？我国是否承认外国对周某某刑事判决的效力？

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第4题

杭州分行辖属二级分行丽水分行因业务需要在当地某商业银行开立投融资性同业银行结算账户,其开户前应取得杭州分行同意其开户的批复文件,方可开立账户。（)

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第5题

我国某汽车公司并购了某一发达国家的汽车公司。该发达国家具有发达的金融市场，能够进行所有的传统金融交易和现代金融衍生品交易。该汽车公司并购中的运作行为和并购后的运营模式是：(1)为了补充并购资金的不足，从国内商业银行取得了5年期浮动利率的美元贷款;(2)被并购的公司依然在该发达国家生产原有品牌的汽车，有部分汽车零部件转从我国进口，有部分汽车对我国出口;(3)被并购的公司会将暂时闲置的货币资金在当地进行股票投资。在从国内商业银行借入浮动利率的美元贷款中，该汽车公司承受的金融风险有()。

A.投资风险

B.利率风险

C.汇率风险

D.信用风险

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第6题

在国防上被称为工程控制论的奠基人兼我国现代著名科学家_____。

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第7题

“报关即时通”产品()功能由中国电子口岸设计和开发，各地分行应保持与当地海关的密切联系，并跟踪本业务在海关方面的发展情况。

“报关即时通”产品（)功能由中国电子口岸设计和开发，各地分行应保持与当地海关的密切联系，并跟踪本业务在海关方面的发展情况。

A.银行端

B.客户端

C.海关端

D.以上全部

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第8题

某大型律师事务所招聘工作人员，最不可能被招聘上的是没有通过我国司法考试，或者完全没有办理过法

律事务实践经验的人.在可能被招聘的人中，懂外语或硕士以上学历的人被聘用的可能性将大大增加。如果上述断定是真的，则下列人员中最有可能被招聘上的是()。A.杨某，在我国一知名政法大学获得法学博士学位，一直从事法学研究工作B.周某，物理学专业本科毕业，自学法律且刚通过了司法考试，给当律师的叔叔做了半年律师助理C.刘某，通过我国司法考试，以律师身份执业多年，精通英语，不久前因以不正当手段承揽业务被罚款3千元D.李某，在美国一著名大学获得法学博士学位，在美国某州获得律师从业资格且从业半年，现决定回中国定居

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第9题

中央银行帐户结构不正确的是（)。

A.商业银行的主要分支机构要在当地人民银行分支机构开设三个帐户

B.同级别的各央行分行、商业银行、商行分行之间相互开设帐户

C.1总行一9分行一326中心支行一1827县级支行

D.每一级中，商业银行要在相应的央行分支机构开设帐户

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第10题

在国防上被称为工程控制论的奠基人兼我国现代著名科学家是钱学森。（)

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第11题