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[多选题]

依据《中国邮政储蓄银行电子银行业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》规定，出现（）、（）、（）情形时不得为客户开通电子银行

A.客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件、失效证件，或冒用他人身份办理业务

B.工作人员对客户身份存有疑义，客户无法提供其他辅助身份证明材料

C.客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动

D.客户未满16周岁

答案

ABC

发布时间：2023-03-17

更多“依据《中国邮政储蓄银行电子银行业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》规定，出现（）、（）、（）情形时不得为客户开通电子银行”相关的问题

第1题

根据《中国邮政储蓄银行电话银行业务操作规程（2017年版)》（邮银制〔2017〕229号)，投诉处理员在每日

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第2题

根据《中国邮政储蓄银行电话银行业务专项应急预案管理办法（2019年版）》（邮银制〔2019〕179号），电话银行作为我行除网点柜面之外的（）与客户直接沟通的渠道

A.之一

B.其他

C.唯一

D.首要

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第3题

根据《中国邮政储蓄银行手机银行业务连续性专项应急预案管理办法（2019年版）》（邮银制〔2019〕179号）规定，下列（）不属于通过我行手机银行办理信用卡业务的范围

A.信用卡激活

B.信用卡还款

C.信用卡申领

D.信用卡管理

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第4题

根据《中国邮政储蓄银行电话银行业务专项应急预案管理办法（2019年版）》（邮银制〔2019〕179号），我行电话银行业务运营中断事件：跟踪与升级应急执行小组应每隔（）分钟需要对事件的影响程度和范围进行重新评估，按照上述事件分级的定义重新判定事件级别

A.10分钟

B.30分钟

C.5分钟

D.20分钟

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第5题

根据《中国邮政储蓄银行电话银行业务专项应急预案管理办法(2019年版)》(邮银制〔2019〕179号)，()负责指挥我行电话银行业务应急处理工作，组长由分管行领导担任，成员包括网络金融部、办公室、法律事务部、数据中心、软件研发中心、安全保卫部等部门主要负责人。

A.应急领导小组

B.应急执行小组

C.应急保障小组

D.应急指挥小组

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第6题

根据《中国邮政储蓄银行电话银行业务操作规程(2017年版)》(邮银制〔2017〕229号)，客服中心代客理财座席每年不少于()小时的培训，确保销售人员掌握理财业务监管政策、规章制度，熟悉理财产品宣传销售文本、产品风险特性等专业知识。

A.10

B.15

C.20

D.25

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第7题

储蓄短信服务是中国邮政储蓄银行依托中国移动、联通、电信等运营商短信平台，整合邮储银行业务资源，利用储蓄短信服务系统（以下简称储蓄短信系统），通过短信方式向客户提供查询、通知等增值服务。（）此题为判断题(对，错)。

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第8题

《中国邮政储蓄银行合同管理办法（2017年版)》所规定的合同文本包括（)。

A.电子合同文本

B.纸质合同文本

C.制式合同文本

D.非制式合同文本

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第9题

依据《中国邮政储蓄银行自助设备管理办法（2020版》的规定，自助设备应按规定安排安全巡检，在行自助设备网点营业期间每日现场巡查不得少于（）次

A.1

B.2

C.3

D.4

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第10题

50依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法》（2020年修订版）规定，下列员工涉嫌的行为中应当按照业内案件报送的是（）

A.滥用职权

B.贪污贿赂

C.参与民间借贷

D.侵犯客户个人信息

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第11题

对于尚未办理网上银行、手机银行的客户，按照反洗钱要求将客户划分为高风险等级后，不得为其办理网上银行、手机银行等电子银行业务。（)

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