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[判断题]

公安机关会同人民银行建立银行账户和支付账户管控措施申诉机制，受理并认定相关当事人的申诉。进一步细化完善涉诈冻结资金返还工作机制。()

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发布时间：2022-12-12

更多“公安机关会同人民银行建立银行账户和支付账户管控措施申诉机制，受理并认定相关当事人的申诉。进一步细化完善涉诈冻结资金返还工作机制。()”相关的问题

第1题

客户属于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡)或者支付账

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第2题

银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结紧急联系人机制，2019年4月1日前需将紧急联系人姓名、联系方式的等信息报送法人所在地（)。

A.人民银行分支机构

B.中国银行保险监督管理委员会

C.省联社

D.公安机关

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第3题

人民银行可将公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或虚构代理关系开立账户的单位和个人信息已送金融信用信息基础数据库并向社会公布。()

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第4题

以下属于财政直接支付业务流程的是()。

A、财政部门在代理银行开立零余额账户

B、基层预算单位根据分月用款计划填制直接支付申请书并报送上一级预算单位，上级预算单位接收、审核、汇总基层预算单位的支付申请，逐级上报至一级预算单位，一级预算单位审核汇总后填制财政直接支付汇总申请书，报至财政主管部门。

C、财政主管部门审核用款计划，向代理银行签发支付指令

D、代理银行根据财政部门签发的支付指令将财政资金直接支付到收款人账户，并于当日与人民银行进行清算

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第5题

银行应在规定时间内为存款人办理银行结算账户的开立、变更和撤销业务。必须严格执行开立一般存款账户、非预算单位专用存款账户、个人银行结算账户后在几个工作日内通过人民银行账户管理系统向人民银行当地分支机构备案的规定？()

A.3

B.5

C.8

D.10

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第6题

各银行应加强宗教活动场所和宗教院校银行结算账户年检工作管理，在规定年检期限前，通知（)组织宗教活动场所和宗教院校参加银行结算账户年检工作。

A.当地宗教事务部门

B.人民银行

C.省级宗教事务部门

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第7题

针对近期境内市场出现的异常波动，公安部门高度重视，会同中国证监会进行分析研判，部署全国公安机关依法打击()违法犯罪活动。

A.证券期货领域

B.保险领域

C.银行金融领域

D.担保借贷领域

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第8题

对于协助人民银行反洗钱调查，以及协助公检法等有权机关查询、冻结、扣划涉嫌洗钱及洗钱上游犯罪的客户而报送的可疑交易报告，各分支行可采取的后续控制措施不包括（）。

A、对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外向中国反洗钱监测分析中心提交电子报告，并向中国人民银行以及公检法等有权机关报送书面报告

B、根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定，添加此类客户风险事件，将此类客户调整成高风险，并采取相应的风险控制措施

C、在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型

D、向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案

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第9题

一般存款账户、其它专用存款账户、注册验资和增资验资账户，开户行应于开户之日起5个工作日内登录人民币银行结算账户管理系统完成向人民银行的备案工作。（）

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第10题

银行机构为企业开立临时存款账户后，应当立即至迟于次日将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案，并在2个工作日内将企业账户开户资料影像通过湖南省人民币银行结算账户影像传输系统(以下简称影像系统)的“企业类账户影像业务”入口报送当地人民银行分支机构。()此题为判断题(对，错)。

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第11题

根据人民币银行结算账户管理办法的规定，()的开立需要人民银行核准。

根据人民币银行结算账户管理办法的规定，（)的开立需要人民银行核准。

A.基本存款账户

B.一般存款账户

C.临时存款账户

D.预算单位开立专用存款帐户

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