各级机构在办理现金类业务过程中，需重点关注现金来源的合法性与合理性，对于存在异常情形的，应当主动采取强化尽职调查措施，并根据可疑程度采取上报可疑交易报告、拒绝业务办理等风险控制措施（）

A.现金讫章

B.转讫章

C.日戳

D.注销

B、总行按年对各级分行全辖备付现金相关指标进行监测，并下发通报，重点监测连续两个季度备付现金相关指标异常变动的一级分行，该一级分行应分析原因并书面说明情况

C、二级分行(无二级分行的，为一级支行)根据上级行备付现金限额核定要求，结合辖内机构实际情况，通过分析业务库、营业机构的库存现金，合理调配机构间的现金库存，整体控制辖区内库存现金总量，监测、分析业务库、营业机构

的备付现金限额落实情况

D、一级分行按季对辖内各级机构备付现金情况进行监测、分析，重点分析相关指标的异常变动等，适时调整备付现金限额

A.单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的现金汇款、存取款和现金结售汇交易，单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务等视为大额交易。

B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析，发现可疑交易，应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告，并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。

C.办理外汇业务的各类网点和机构，应按规定识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

D.除法定有效证件外，为进一步确认身份，还可根据需要，要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。

B、客户为外国政要;客户或其交易对手来自“高风险类业务”国家或地区，或其控股股东、实际控制人、实际受益人为“高风险类业务”国家或地区的客户;客户经营的行业为珠宝行、古董行、贵金属交易行、货币兑换店、当铺/典当行、汇款商、夜总会、会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司、与武器相关的行业等存在较高洗钱风险的行业;

C、被报送重点可疑交易的客户以及总分行法律合规部认定的高风险客户;

D、客户频繁办理高风险业务，如在一定时期内频繁办理一次性业务，频繁发生大量现金或非面对面交易，且与客户身份、财务状况、经营业务明显不符;

A.一般存款账户

B.基本存款账户

C.基本存款账户和专用存款账户

D.专用存款账户

A.出境货物通关单

B.集装箱检验检疫结果单

C.出境货物换证凭单

D.动植物检疫许可证

A.出境货物通关单

B.集装箱检验检疫结果单

C.出境货物换证凭单

D.动植物检疫许可证

A.只能通过转账方式办理

B.可以通过现金办理

C.单位客户可在通兑范围内办理

D.单笔交易金额超过本机构限额时，需总行清算中心授权

A.了解客户、了解交易国家和尽职免责

B.了解客户、了解业务和尽职审查

C.了解业务背景、了解交易对手和了解交易国家

D.限额管理、合规管理和严防反洗钱风险