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题目内容
（请给出正确答案）
A.业务关系存续期间，应开展持续客户身份识别工作，详细审查保存的客户资料和业务关系存续期间发生的交易，及时更新客户身份证明文件、数据信息和资料
B.客户行为或者交易情况出现异常的，应及时重新识别客户
C.客户身份证件或者身份证明文件过期的，可以通过电子渠道、柜面提醒、电话联系、实地回访、公示公告等方式提示客户更新证件，并告知客户更新渠道
D.对风险等级最高的客户或者账户，至少每季度进行一次审核
答案
D、对风险等级最高的客户或者账户，至少每季度进行一次审核
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第3题
A.应当构建以客户为基本单位的交易监测体系
B.交易监测范围应当覆盖全部高风险业务领域
C.交易监测范围应当覆盖全部客户
D.交易监测范围应当包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程
第4题
A.完善的
B.重新识别的
C.持续的
D.科学的
第5题
A.在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施
B.在为客户提供规定金额以上的一一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份
C.采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施
D.对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，都不需对客户身份进行重新识
第6题
A.办理任何金融业务，都要识别客户身份
B.要及时更新客户身份基本信息
C.应按规定识别交易的受益人
D.异常情况，应重新识别客户身份
第8题
A.义务机构无法判断客户风险状况的,义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别
B.义务机构不得依托来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区的机构开展客户身份识别
C.拟与外国政要建立业务关系时,可在风险可控的情况下建立业务关系
D.受益所有人身份识别工作是客户身份识别的重要组成部分
第9题
A.模型识别的阶条件只是模型识别的必要条件
B.阶条件保证模型是否可以识别
C.模型识别的秩条件是模型识别的充要条件
D.秩条件保证模型是否可以识别
第10题
A.补录界面字段后有红色字体提示(除*外)，代表该字段必须要补录
B.交易信息补录的顺序一般为先进行大额交易补录，然后进行案例分析，再回头做可疑交易补录
C.如涉及客户的联系电话、地址等字段需要补录，在补录完毕后，无需在核心系统更新客户信息
D.若客户证件号码错误，则需在对客户重新识别的基础上，对客户新建客户号并关联
