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基本理论

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非面对面身份识别较难的，如自助渠道业务、互联网业务等，属于反洗钱高风险业务中哪种类型（)。

风险合规部应于获知洗钱和恐怖融资风险事件后（)个小时内开展风险调查。查看风险监控、反洗钱监控

反洗钱专职人员和兼职人员均应具备必要的履职能力和职业操守，专职人员应具有（)年以上金融行业从业经历，兼职人员占全部反洗钱岗位人员的比例不得高于（)。

对于有限责任公司，受益所有人的判断标准包含直接或间接拥有（)（含)公司股权或表决权。

金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风

按规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户应至少识别一名（)受益所有人。

公司反洗钱的职能部门为（)。

以下哪个组织的主要任务是制定国际标准，促进有关法律、监管、行政措施的有效实施，以打击洗钱、恐怖融资、扩散融资等危害国际金融体系完整性的活动。（)。

如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至（)。

对于“受益所有人涉及非居民且涉及洗钱和恐怖融资高风险国家或地区”的对公客户，洗钱风险等级原则上应至少划分为：（)。

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