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[判断题]

收款人为个人的非退汇报文，业务子状态为“账号户名正常入账失败”，附加信息为“贷方账户日累计交易金额超限”的，应转网点处理（）

答案

否

发布时间：2023-12-23

更多“收款人为个人的非退汇报文，业务子状态为“账号户名正常入账失败”，附加信息为“贷方账户日累计交易金额超限”的，应转网点处理（）”相关的问题

第1题

对于通过人民银行大额支付系统cmT100报文中“60-出口贸易结算”，涉及个人的跨境人民币汇款业务收款人为对私客户，经办机构应一律作退汇处理。（）

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第2题

个人外汇汇入汇款(SWIFT境外)业务处理流程()。①网点应指定专人负责每天不定时多次接收和打印汇入报文(含事务报文):启“4425按状态查询汇入信息”交易，“处理状态”选“3一落地”，查询落地的汇入汇款流水②柜员启动“4427打印汇入通知单”或“4428单笔打印汇入通知书/收账通知/原报文”交易，单笔或批量打印“汇入通知书”。③汇入通知单上有收款账号汇入信息的，都应先将款项解付到相应的账户，再根据客户意愿按照规定做后续的取钞、结汇等交易。柜员启动“1122活期一本通存入”或“5102银行卡存入”交易(或通过启动4425交易联动:在“4425”交易中将光标移到要处理的汇入款记录行，按CTRL-F键，在“处理交易”栏输入交易代码“1122”或“5102”)④登记《汇入汇款登记簿》，对于境内居民个人金额在2000美元以下(含)的涉外收入款项，如属于实名制收款账户，且账号与户名均相符的，网点可以直接将款项转入客户账户。对于境内个人金额在2000美元以上(不含)的涉外收入款项，以及非居民的涉外收入款项，网点应及时通知客户携带身份证件、收款账户到网点办理，柜员核对无误后办理解付、涉外收入申报手续。⑤将解付情况登记《汇入汇款登记簿》。⑥按照规定进行涉外收入申报。

A.①-②-③-④-⑤-⑥

B.①-②-④-③-⑤-⑥

C.③-②-①-④-⑥-⑤

D.②-①-③-⑥-④-⑤

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第3题

运营内控副行长/经理监督、检查柜员营业终了前对支付清算系统中各类业务进行全面检查，各类报文中间状态、异常状态是否处理结束，是否存在滞留遗忘处理的来、往报文、查询查复报文、退汇申请报文()此题为判断题(对，错)。

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第4题

以下有关国际收支申报，交易附言正确的有（)。

A.收款人为非居民的外汇汇入款交易附言选择为“侨汇”

B.境外汇款人为公司的外汇汇入款交易附言选择为“侨汇”

C.付款人为境外机构的，交易附言应填写一年以下雇员报酬和一年以上工人汇款

D.付款人为个人的，交易附言应填写“侨汇”

E.收款人为非居民，交易附言应填写“非居民收入”

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第5题

CIPS不设退汇报文和种类，接收直接参与者若需退汇，应当向原业务机构发起直接参与者反向发起一笔新的支付业务，退汇报文应当和原支付业务报文类型相同，业务同类填“其他”，并在报文附言栏标明退汇业务（）

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第6题

下列关于漫游汇款退汇业务，说法正确的是()。

下列关于漫游汇款退汇业务，说法正确的是（)。

A.柜员只能受理原汇款人本人的申请办理退汇业务

B.退汇金额为原汇出金额

C.退汇业务应由原汇出行受理，如原汇出行撤销，由其清理行受理

D.原汇款人为单位的，退汇时可以办理现金支取

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第7题

境内付款银行在办理境内居民向境内支付外汇款项业务时，应就收款人情况询问该境内居民，以便判断对方收款人是否为境内非居民，如对方收款人为境内非居民，则应当要求该境内居民填写（).

A.涉外收入申报单

B.境外汇款申请书

C.对外付款申报单(对公)

D.对外付款申报单(对私)

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第8题

国内跨行汇入汇款（TL业务)，系统对CMT100报文作自动退汇处理，生成的往帐报文应为下列哪种格式？（)

A.CMT100

B.CMT101

C.CMT108

D.CMT109

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第9题

以下有关退汇的描述，以下操作不符合规定的是：()。

A.银行按照原汇入或汇出资金交易性质，审核退汇的相关材料

B.对于退汇项下的收付款人与规定不一致时，银行要求境内机构提供相关说明，审核退汇真实性和合理性后给予了办理

C.汇出资金退汇的原付款人是A，退汇时改为境内收款人为原付款人A的女儿

D.原汇入金额USD10250.00，退汇金额USD10000.00

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第10题

18.333.通过支付系统发起对公贷款受托支付并发生退汇时如收款方在原交易基础上发起退汇，系统自动判断原业务为受托支付发出的往账，退汇入受托支付资金专用户，同时向营运人员推送任务，营运人员领取任务修改相关信息后，通过支付退汇重汇流程再次支付（）

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第11题

小额支付系统中目前免收费业务有：()

小额支付系统中目前免收费业务有：（)

A.贷记退汇

B.支票影像业务回执

C.自由格式报文

D.查复报文

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