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[判断题]

信用卡涉案金额在50万元以上的不满500万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的数额巨大情形（）

答案

是

发布时间：2023-08-13

更多“信用卡涉案金额在50万元以上的不满500万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的数额巨大情形（）”相关的问题

第1题

商业银行被诈骗或其他涉案金额()万元以上的案件，应及时向银监会或其派出机构报告。

A.1000万元

B.50万元

C.100万元

D.500万元

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第2题

对涉案金额、损失金额确定的经营类违规行为责任人，应根据具体事项的性质、情节及影响，按下列标准进行责任追究（）

A.涉案金额在10万元以下或损失金额在5万元以下的，给予责任人警告以上纪律处分或1000元以上经济处分

B.涉案金额在50万元以上或损失金额在10万元以上的，给予责任人记过以上纪律处分或3000元以上经济处分

C.涉案金额在100万元以上或损失金额在30万元以上的，给予责任人记大过以上纪律处分或5万元以上经济处分

D.涉案金额在200万元以上或损失金额在50万元以上的，给予责任人记大过以上纪律处分及10万元以上经济处分

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第3题

以下属于《中国农业银行员工违规行为处理办法》所称严重后果的有（）

A.对本行形象、声誉造成一定负面影响的

B.形成法人客户不良贷款1000万元以上5000万元以下的

C.发生涉案金额50万元以上案件或造成直接经济损失金额在50万元以上的

D.形成个人客户不良贷款在2000万元以上的

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第4题

基层乡镇级农信社机构辖内发生1起涉案金额()万元以上(含)案件的，机构主要负责人、分管负责人应引咎辞职。

A.10

B.20

C.50

D.100

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第5题

基层乡镇级农信社机构辖内12个月内发生2起涉案金额()万元以上(含)案件的，机构主要负责人、分管负责人应引咎辞职。

A.10

B.20

C.30

D.50

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第6题

2下列属于商业银行应及时向银监会或其派出机构报告的重大操作风险事件（）

A．抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额500万元以上的案件B．造成商业银行重要数据、账册、重要空白凭证严重损毁、丢失，造成在涉及两个或两个以上省（自治区、直辖市）范围内中断业务3小时以上，在涉及一个省（自治区、直辖市）范围内中断业务6小时以上，严重影响正常工作开展的事件C．盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件D．其他涉及损失金额可能超过商业银行资本净额1%的操作风险事件

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第7题

我行中高端客户的准入标准为：()

我行中高端客户的准入标准为：（)

A.在我行金融资产总额达到50万元人民币以上

B.使用我行信用卡年累计消费额5万人民币以上(不包括购房、购车等一次性金额在10万元以上的大额刷卡消费和零折扣商户的消费)

C.在我行金融资产总额达到20万元人民币以上

D.在我行办理各类个人贷款余额累计达到50万元人民币以上

E.其他类客户

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第8题

交易限额为转账、汇款、信用卡还款、缴费和网上支付等各类交易金额的总和。其中手机短信客户单笔及日累计交易限额均为5万元(含)，手机银行电子令牌客户日累计交易限额为()万(客户未进行自定义设置时)。