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[多选题]

洗钱与恐怖活动相结合，会对（）造成巨大危害

A.社会稳定

B.国家安全

C.人民的生命

D.财产安全

答案

ABCD

发布时间：2023-07-08

更多“洗钱与恐怖活动相结合，会对（）造成巨大危害”相关的问题

第1题

恐怖活动组织往往为了达到某一个政治目的,采取传统的非传统的暴力手段造成巨大的人员伤亡和财

产损失。()

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第2题

类FATF组织会通过何种方式协助成员国打击洗钱和恐怖融资活动（)

A.为成员国家提供技术支持以实施FATF建议

B.与成员国在反洗钱和资助恐怖活动之外的领域合作

C.在反洗钱和资助恐怖活动领域监管成员国家

D.他们协助会员国家处罚违反FATF标准和建议的组织

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第3题

洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，威胁金融体系的安全稳定，而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，已对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁（）

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第4题

利用空壳公司进行洗钱活动会对经济造成什么影响（）

A.更多的关注产品的生产

B.建立更有竞争性的定价体系

C.在洗钱公司和合法公司之间建立相应的管理体系

D.影响合法公司正常经营，削弱其市场竞争力

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第5题

运动强度过大会对心脏造成巨大负荷，必然导致死亡。（)

运动强度过大会对心脏造成巨大负荷，必然导致死亡。()

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第6题

母亲长期营养不良会对胎儿()造成巨大伤害。

A.中枢神经系统

B.消化系统

C.边缘神经系统

D.代谢系统

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第7题

出现以下情形时，应及时重新识别客户（）

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码等

B.客户行为或者交易情况出现异常的

C.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织和人

D.经市分行及以上法律与合规部认定的客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

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第8题

下列哪些犯罪是洗钱的上游犯罪()。

A.毒品犯罪

B.恐怖活动犯罪

C.电信网络犯罪

D.走私犯罪

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第9题

下列不属于洗钱上游犯罪的是（)。

A.走私犯罪

B.税务犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.盗窃犯罪

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第10题

下列属于洗钱的上游犯罪有（）

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.贪污贿赂犯罪

E.金融诈骗犯罪

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第11题

对公客户为中国人民银行要求关注的其他涉嫌洗钱或恐怖活动的组织，我行应拒绝为其办理业务。()

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