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[多选题]

1214根据《中国邮政储蓄银行个人消费信贷业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》的规定，在贷后检查阶段，应通过接入洗钱风险监控名单对（）客户预警并冻结贷款额度，提前收回贷款，终止业务关系

A.可疑类

B.禁入类

C.高风险类

D.制裁类

答案

发布时间：2023-03-29

更多“1214根据《中国邮政储蓄银行个人消费信贷业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》的规定，在贷后检查阶段，应通过接入洗钱风险监控名单对（）客户预警并冻结贷款额度，提前收回贷款，终止业务关系”相关的问题

第1题

（)是指中国邮政储蓄银行向自然人发放的，用于归还前期全款购买住房所欠民间借款的人民币贷款。

A.个人消费贷款

B.全款交易后按揭贷款

C.个人商业用房贷款

D.无交易转按揭贷款

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第2题

根据《中国邮政储蓄银行征信管理办法（2018年修订版）》（邮银制〔2018〕108号）规定，各级行征信管理牵头部门应（）组织开展征信合规和信息安全自查自纠工作

A.每季度

B.每一年

C.每月

D.每半年

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第3题

根据《中国邮政储蓄银行电话银行业务操作规程（2017年版)》（邮银制〔2017〕229号)，投诉处理员在每日

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第4题

根据《中国邮政储蓄银行保密工作管理办法（2018年修订版)》，非正式的监管工作函件、征求意见稿、讲话稿、部门通知等，参照中国邮政储蓄银行（)管理相关规定管理。

A.普通商业秘密

B.核心商业秘密

C.一级商业秘密

D.重要商业秘密

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第5题

根据《中国邮政储蓄银行信用卡收费豁免管理规定（2019年修订版)》（邮银制〔2019〕79号)，我行针对舆

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第6题

根据《中国邮政储蓄银行特殊客户群体延伸服务管理办法（2019年修订版）》（邮银制〔2019〕224号），网点在对特殊客户群体延伸服务过程中，视频核实人员填写《中国邮政储蓄银行延伸服务登记表》，并由（）审核签字

A.支行长

B.柜员

C.业务主管

D.客户经理

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第7题

根据中国邮政储蓄银行现金运营管理办法（2019年修订版)，在行式自助设备尾箱轧账至少（)。

A.每天一次

B.每周一次

C.每周两次

D.每旬一次

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第8题

1673根据《中国邮政储蓄银行中小微企业授信业务管理办法（2021年修订版）》，中小微企业授信业务应遵循（）原则

A.安全性

B.流动性

C.收益性

D.效益性

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第9题

根据《中国邮政储蓄银行消费者权益保护工作考核评价管理办法（2019年修订版）》（邮银制〔2019〕262号），消费者权益保护工作考核评价每年开展（）次

A.2

B.4

C.1

D.3

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第10题

根据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度（2020年修订版）》（邮银制〔2020〕284号），强制销户分为（）

A.他人账户销户

B.冒名账户销户

C.本人账户销户

D.顶名账户销户

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第11题

根据《中国邮政储蓄银行代销与理财业务录音录像管理办法(2016年版)》规定，代销与理财业务录音录像的场所包括()

A.理财专柜

B.理财专区

C.储蓄柜台

D.理财室

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