题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
(客户身份资料和交易记录保存期限)金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:(一)客户身份资料,自业务关系结束之日起或一次性交易记账之日起至少3年;(二)交易记录,自交易记账之日起至少5年()
答案
否
否
第4题
A.保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整
B.应当符合保密和安全的有关规定
C.保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果,保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程
D.应当符合法律规定的期限要求
第5题
A.3年、3年
B.5年、5年
C.3年、5年
D.5年、3年
第7题
A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
B.账户资料,自销户之日起至少10年
C.交易记录,自交易记账之日起至少5年
D.交易记录,自交易记账之日起至少10年
第8题
A.内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度