更多“疫情防控期间,针对需要留存开户意愿核实记录的业务场景,如法人或单位负责人选择全程佩戴口罩进行开户意愿核实视频录制,应按以下规范进行操作:____()”相关的问题
第1题
银行应当建立健全企业银行结算账户业务管理办法和操作规程,包括但不限于()。
A.开户资料要求
B.开户审核要求
C.向法定代表人或单位负责人核实意愿方式
D.开户审核工作记录留存要求
E.账户资金和信息安全保护机制
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第2题
在取消企业银行账户开户许可证核发的地区,企业申请开立基本存款账户的,银行应当向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并留存相关工作记录。银行可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,具体方式由银行根据客户风险程度选择。()此题为判断题(对,错)。
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第3题
代发企业在跨网点签订代发协议时,当单位证明文件未发生变化的,在有效防控风险、准确识别客户身份和意愿的前提下,可直接由协议签订网点通过核心系统打印开户行留存的账户资料,经核实人民银行账户管理系统及企业工商信息一致后作为业务附件使用,无需客户经理重复提供营业执照、法人身份证等一般户开户基础资料()
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第4题
企业开立一般存款账户前,网点应通过“0156对公客户-开户核实结果查询”交易确认远程银行中心已通过视频方式与企业法定代表人(单位负责人)核实开户意愿;对于未通过远程银行中心核实的,开户专员、网点柜员或柜台经理应通过面对面、视频或电话核实方式与法定代表人(单位负责人)或财务负责人核实开户意愿,并留存核实记录()
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第5题
各营业机构为企业开立(),应采取面签、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人面核开户意愿,确保企业开户意愿真实,并留存相关录音录像等核实记录
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.临时存款账户
D.专用存款账户
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第6题
对于总分模式客户或同一法定代表人的集团客户等下属成员单位客户批量开户的,可集中一次性向客户法定代表人完成业务意愿核实工作,但核实内容需明确开户单位名称及业务经办人员信息,并留存相关工作记录()
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第7题
对企业申请开立基本存款账户的,开户网点需与法定代表人或授权经办人核实企业开户意愿,并留存相关工作记录。()
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第8题
银行可采用电话、邮件等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,具体方式由银行根据客户风险程度选择。()
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第9题
银行应当建立健全企业银行结算账户业务管理办法和操作规程,包括但不限于()等内容。
A.开户资料要求
B.开户审核要求
C.向开户经办人核实意愿方式
D.开户审核工作记录留存要求
E.账户资金和信息安全保护机制
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第10题
为强化异地账户管理,对于注册地或经营地在异地的客户办理开户业务时,应同企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并严格落实首次开户面签要求()
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