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[判断题]

本细则中的“客户”指拥有或曾经拥有公司产品与服务的个人或团体。包括：在保和脱保的保单投保人、被保险人、受益人（）

答案

是

发布时间：2024-03-11

更多“本细则中的“客户”指拥有或曾经拥有公司产品与服务的个人或团体。包括：在保和脱保的保单投保人、被保险人、受益人（）”相关的问题

第1题

本细则所指小微企业是指拥有营业执照，且报装容量城市规划区在（)千伏安及以下、农村在100千伏安及以下的企业客户。

A.100

B.125

C.160

D.200

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第2题

大宗商品国际贸易融资业务是指银行以客户在生产、经营过程中拥有或在途的大宗原材料、产成品或存货物权质押为前提，为其办理的国际贸易融资业务（）

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第3题

以下哪项属于存在出口管制与经济制裁风险的风险信号()。

A、出口的目的地国家有伊朗、朝鲜、古巴、塞尔维亚、俄罗斯等位于EAR-PArt738中的《商业国家表格》(CommerCeCountryChArt)上的、限制条件比较严格的敏感国家

B、在进口物项时，曾经应出口商要求签署过与“最终用户”、“最终用途”相关的出口管制合规保证或承诺，或者在交易合同中存在类似约定内容的条款

C、客户、最终用户、中间商和交易对象为政府或拥有军工背景

D、以上全部

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第4题

客户身份识别制度中（)是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人。

A.受益人

B.托管人

C.业务经办人

D.授权委托人

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第5题

客户身份识别制度中（)是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人。

A.受益人

B.托管人

C.业务经办人

D.授权委托人

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第6题

控股公司是指拥有其他公司的全部股份，从而行使控制权或从事经营的公司。（)

控股公司是指拥有其他公司的全部股份，从而行使控制权或从事经营的公司。( )

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第7题

对于高风险公司客户，应当识别直接或间接拥有25%以上股权或者表决权的自然人（）

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第8题

公司的受益人指对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。（)

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第9题

谁能买健康无忧（宜家版）（）

A.在公司买过主险的客户

B.在公司买过驾乘无忧的客户

C.投保人或被保险人至少拥有公司一张有效保单，不限渠道，不限保费

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第10题

公司的受益人的判断，指对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过（)公司股权或者表决权的自然人（)。

A.10%

B.20%

C.25%

D.30%

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