对于上门对账登记工作,存在明显错误的做法是()
A.上门对账日期/处理日期在登记日后
B.上门对账日期/处理日期在账单生成前
C.仅登记一名上门对账处理人员
D.未完整登记上门对账记录,缺失处理日期、客户联系人信息等
ABCD
A.上门对账日期/处理日期在登记日后
B.上门对账日期/处理日期在账单生成前
C.仅登记一名上门对账处理人员
D.未完整登记上门对账记录,缺失处理日期、客户联系人信息等
ABCD
第1题
第2题
A.撤销变更登记,恢复到原来的登记状态
B.吊销企业法人营业执照
C.撤销企业法人营业执照,对于由此给企业造成的损失予以适当赔偿
D.注销企业法人营业执照,给予企业适当补偿
第4题
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B.账户资金快进快出,过渡性明显
C.拆分交易,故意规避交易限额
D.账户资金金额较大,与单位经营规模不符
第6题
A.对于前一个对账期内未能实现有效对账的账户,在下一个对账期内必须实现有效对账,即保证对公账户最少每半年有效对账一次
B.对于有效对账后账户内无资金往来、开户后无款项发生或长期不动存款户等,可视风险程度降低对账要求
C.对于值得高度关注的账户,原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回执;对于异动、可疑、高风险账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执
D.出现特殊异常情况或有理由认为涉及案件风险的账户,要采取临时性对账措施,对有关账户的发生额和余额进行全面对账
第7题
A.对于名录登记、名录变更业务,应按法规要求审核并留存相关纸质资料,待系统恢复正常后进行补登记或补变更;
B.对于《登记表》业务,应认真审核企业提交的交易单证,并向其签发纸质《登记表》
C.对于《登记表》业务,应按法规要求审核并留存相关纸质资料,待系统恢复正常后签发纸质《登记表》
D.应急期间,外汇局暂停为企业现场办理货物贸易外汇业务报告,并可暂停非现场监测、现场核查、分类管理以及核定B类企业电子数据核查额度等工作。
第8题
A.应当及时受理案件
B.直接告知报案人或控告人向人民法院提起民事诉讼
C.直接告知报案人向相关主管部门反映
D.做好接处警备案登记
第9题
A.可允许国内企业使用支票支付
B.对于有背书的二手支票,要请客人再次背书
C.国外客人必须持公司支票方可支付
D.要对支票持有者的有效证件进行检查并登记
第10题
A.可允许国内企业使用支票支付
B.对于有背书的二手支票,要请客人再次背书
C.国外客人必须持公司支票方可支付
D.要对支票持有者的有效证件进行检查并登记