当客户触碰可疑交易监控指标1233（多个客户开户预留的联系地址相同监控）后，甄别人员需确认客户联系地址相同原因是否真实，联系地址是否有效，说明情况并提示客户及时变更（）

A.3、4

B.4、5

C.5、3

D.7、4

A.1000万元

B.3000万元

C.5000万元

D.1亿元

A.用于提请注意潜在的可疑或有风险的活动或交易的一种警告

B.当余额为负数/债务时使用的一个一般银行术语

C.不合作国家在打击洗钱和资助恐怖主义方面的标准警报

D.某客户被列入经济制裁名单的指标

A.1 　　

B.2 　　

C.3 　　

D.6 　　

A.对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控

B.限制客户交易

C.提升客户洗钱风险等级

D.向金融监管机构报告

A.客户身份

B.客户资产

C.所在地区

D.客户职业

A.禁止办理企业网银业务

B.限制客户企业网银交易金额

C.限制客户企业网银交易频次

D.限制客户交易类型

A.客户身份识别与尽职调查

B.非自然人客户受益所有人识别

C.对大额和可疑交易进行监控、报告

D.客户身份资料与交易记录保存

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料保存制度

C.交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度