国家外汇管理局根据客户分拆情况对客户进行分类名单管理，并分别形成（）和

A.客户调查：对客户提供的身份证明、业务状况等资料的合法性、真实性和有效性进行认真核实，将核实过程和结果以书面或电子形式记载

B.业务受理：执行但不限于国家外汇管理局的现有法规，对业务的真实性与合规性进行审核，了解业务的交易目的和交易性质

C.持续监控：及时监测客户的业务变化情况，对客户进行动态管理

D.问题业务：对于业务受理或后续监测中发现异常迹象的，应及时报告国家外汇管理局及其分支局

A.公司

B.客户

C.市场

D.员工

A.客户身份不明或对客户身份有疑问的

B.交易资金来源或去向可疑的

C.高频交易，分拆交易

D.交易明细不符常理

A.3个工作日内

B.5个工作日内

C.10个工作日内

D.1个月内

A.或有负债

B.报表审计

C.还本付息

D.税收返还

A.执行进度

B.执行效果

C.开展情况

D.收益情况