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[多选题]

委托代办业务，按照具体保全项目类型，如委托事项达到反洗钱识别标准的，应对委托人采取客户身份识别措施，同时核对受托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认受托人与委托人关系，登记受托人的（），留存其有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

A.姓名或名称

B.联系方式

C.身份证件或者身份证明文件的种类、号码

D.通讯地址

答案

ABC

发布时间：2023-04-08

更多“委托代办业务，按照具体保全项目类型，如委托事项达到反洗钱识别标准的，应对委托人采取客户身份识别措施，同时核对受托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认受托人与委托人关系，登记受托人的（），留存其有…”相关的问题

第1题

分行应根据本行实际情况将符合条件的逾期信用卡账户委托给专业机构进行催收，择优选择适应本行催收工作需要的委外机构开展催收业务，定期对()进行考核，委外催收具体业务按照委外催收相关规章制度执行。

A.一级分行

B.委外机构

C.二级分行

D.分行营业部

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第2题

对于允许委托代办的保全项目，当申请资格人为自然人时，需签名确认。（)

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第3题

邮政便民服务站必须是通过签订《邮政业务委代办合同》，委托个人或集体提供代收代缴、票务等便民服务的场所。（)

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第4题

对于投保人为非自然人的团短险保全业务，所有委托业务均须申请资格人予以授权，仅具体经办人签字不具有委托效力。（)

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第5题

单位授权经办人签订《广发银行委托代理发放工资协议》时，我行须向法人进行查证，以下说法正确的是（）

A.需查证经办人姓名

B.需查证经办人身份证号

C.需查证具体代办业务事项及代办期限

D.涉及密钥领取，查证时需核对密钥接收手机号码

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第6题

按照国际规定，目前可在中国银行和指定机构兑换的外币有（)种。酒店作为中国银行代办外币兑换的机构，一般由设在（)的（)具体负责该项业务。

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第7题

在解决难题、突破瓶颈、扩大战果上，旗委组织部、旗扶贫办统筹梳理阶段性扶贫任务，按照“四个明确”的原则，即:“明确做什么、明确谁来做、明确标准、明确时限”是为了解决什么问题？（)

A.工作任务不具体

B.政策业务不熟练

C.工作任务不明确

D.工作成效不明显

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第8题

在个人住房二手楼贷款业务中，如具有以下特征：一是借款人不出面，所有贷款手续委托房地产交易中介、某一机构或某个人代办;二是借款人一次或分次以现金方式提取贷款或以转账方式将贷款转入另外一个与购房行为不相关的账户。这属于()的虚假按揭特征。

A.所购房产

B.借款人

C.购房行为

D.贷款行为

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第9题

我行委外催收业务由（)归口管理。

A.信用卡部

B.零售信贷部

C.办公室

D.资产保全部门

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第10题

对于超场过个人结售汇年度总额的结场汇、售汇以及境外个人购汇场，应按照《个人外汇管理办场法实施细则》的相关规定，场凭相关证明材料办理，若委场托代办的，必须委托直系亲场属办理。()

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第11题

按照理财资金投资运作管理方式，理财投资业务类型分为（)

A.自主管理类

B.投顾管理类

C.委托管理类

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