题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
各机构发现企业存在应销未销、应变更未变更或者对账信息不符等情况后,应采取控制措施,要求柜员使用“0205交易”办理异常名单添加业务()
答案
是
是
第2题
A.100%回访
B.100%回复
C.98%回访
第3题
A.公司重组的股权交易
B.建造合同届满之前变更交易条款
C.向未纳入关联方的企业提供厂房租赁,而未收取租金
D.异常大额销售退回
第4题
该起事故存在违章行为:工作负责人超出工作范围,使用备用间隔电能表替换,未填用新的工作票。违反《安规》关于“在工作票停电范围内增加工作任务时,若需变更或增设安全措施,应填用新的工作票”之规定。()
第5题
A.柜员受理账户变更审核资料后发现资料不齐全,未当场销毁客户经理已审核的资料
B.柜员第二次审核对公结算账户变更资料不到位,未发现企业工商网核查信息非受理当日
C.柜员临时离岗未收妥变更资料,交还客户,返岗后未重新审核
D.运营主管对柜员受理变更资料审核不到位,未发现提交资料有问题
第6题
A.未落实实名上网制度
B.使用两个以上的网络审计系统
C.注册、变更相关名称、场所及法定代表人未及时向文化部门、公安机关办理有关手续或者备案的
D.发现网吧吸烟不予制止的
第8题
第9题
A.撤销变更登记,恢复到原来的登记状态
B.吊销企业法人营业执照
C.撤销企业法人营业执照,对于由此给企业造成的损失予以赔偿
D.注销企业法人营业执照,给予企业补偿
第10题
A.暂停非柜面业务
B.限制账户交易规模或频率
C.对账户采取只收不付控制
D.对账户采取不收不付控制
E.销户
第11题
A.为不在名录企业办理收付汇
B.未凭登记表为C类企业办理收付汇
C.超登记表金额收付汇
D.B类企业超额度未登记收付汇