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[多选题]

关于高利转贷罪与违法发放贷款罪的犯罪构成,下列说法证确的是()。

A.两者的主体不同。高利转贷罪的犯罪主体是一般主体;而违法发放贷款罪的犯罪主体是特殊主体,只有银行或者其他金融机构的工作人员才能构成

B.客观方面不同。高利转贷罪的客观方面是以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大;而违法发放贷款罪的客观方面是银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或造成重大损失的行为

C.主管方面相同,都是出于故意

D.客体相同,均包括国家的金融管理制度

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第1题

关于高利转贷罪与违法发放贷款罪的犯罪构成,下列说法正确的是()。A.两者的主体不同。高利转贷罪的
关于高利转贷罪与违法发放贷款罪的犯罪构成,下列说法正确的是()。

A.两者的主体不同。高利转贷罪的犯罪主体是一般主体;而违法发放贷款罪的犯罪主体是特殊主体,只有银行或者其他金融机构的工作人员才能构成

B.客观方面不同。高利转贷罪的客观方面是以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大;而违法发放贷款罪的客观方面是银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或造成重大损失的行为

C.主观方面相同,都是出于故意

D.客体方面相同,均包括国家的金融管理制度

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第2题

某事业单位负责人甲决定以单位名义将本单位资金150余万元贷给另一公司,所得高利息归本单位所有。甲虽未牟取个人利益,但最终使本金无法收回。关于该行为的定性,下列哪几种是可以排除的?()

A.挪用公款罪

B.挪用资金罪

C.违法发放贷款罪

D.高利转贷罪

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第3题

银行工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑。该款刑法规定的罪名是:()。

A.集资诈骗罪

B.高利转贷罪

C.违法发放贷款罪

D.贷款诈骗罪

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第4题

甲以转贷牟利为目的,虚构事实,编造理由,非法套取某银行信贷资金500万元,然后又将500万元以更高的
利息贷给乙,违法所得20万元。甲的行为构成()。

A.合同诈骗罪

B.骗取贷款罪

C.贷款诈骗罪

D.高利转贷罪

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第5题

张三是甲有限责任公司业务经理,该公司以批发零售钢材为营业范围。李四因自己的公司急需资金,便找到张三借款,承诺向甲公司支付高于银行利息5个百分点的利息,并另给张三个人好处费。张三见有利可图,即以购买钢材为由,以甲公司的名义向某银行贷款1000万元,贷期半年。张三将贷款按约定的利息标准借与李四,李四给张三10万元的好处费。半年后,李四将借款及利息还给甲公司,张三即向银行归还本息。关于张三、李四行为的定性,下列选项中不正确的是()。

A.张三构成高利转贷罪,李四不构成犯罪

B.张三构成骗取贷款罪,李四不构成犯罪

C.张三构成高利转贷罪、非国家工作人员受贿罪,李四构成对非国家工作人员行贿罪

D.张三构成骗取贷款罪、非国家工作人员受贿罪,李四构成对非国家工作人员行贿罪

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第6题

根据我国现行法律,为下列哪些犯罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户或协助转移资金的,可能构成洗钱犯罪?()

A.贪污、挪用公款

B.骗取贷款、高利转贷

C.违法发放贷款、妨害信用卡管理

D.电信诈骗、非法买卖外汇

E.集资诈骗、保险诈骗

F.伪造货币、恐怖活动犯罪

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第7题

关于违法发放贷款罪,下列表述正确的是()。

A.本罪既有单位犯罪,也有自然人犯罪

B.本罪中的直接经济损失既包括因违法发放贷款导致银行或其他金融机构减少的利息收入,也包括无法收回的贷款本金等损失

C.本罪在主观方面只能是故意

D.银行或其他金融机构的工作人员违反国家规定向关系人发放贷款的,从重处罚

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第8题

下列有关罪名认定正确的是()。

A.甲抢劫致人死亡,构成抢劫罪和故意杀人罪

B.乙为讨回打麻将输给戊的3000元,将戊扣押在房间内2天,乙构成非法拘禁罪

C.丙明知赵某实施高利转贷行为获利200万元,仍为其提供资金账户隐瞒赃款来源,构成洗钱罪

D.丁组织多名男性卖淫,构成组织卖淫罪

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第9题

银行工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或造成重大损失的,构成()。

A.失职罪

B.渎职罪

C.违规放贷罪

D.违法发放贷款罪

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第10题

下列选项中属于银行人员职务犯罪的有()

A.违法发放贷款

B.吸收客户资金不入账罪

C.违规出局金融罪证罪

D.违法票据承兑、付款、保证罪

E.伪造金融罪证罪

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第11题

违法发放贷款罪追诉标准:违反国家规定发放贷款,数额在五十万元以上的;违反国家规定发放贷款,造成直接经济损失数额在十万元以上的()
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