更多“根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发85号）要求，5年内应暂停相关涉案个人在银行开立的银行账户非柜面业务，5年内银行不得为其新开立银行账户（）”相关的问题
第1题
支付机构应当健全单位客户风险评级管理制度，根据单位客户风险评级，合理设置并动态调整同一单位所有支付账户（）。
《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）
第2题
2019年3月28日电，中国人民银行近日发布《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》。《通知》规定，通过自助柜员机具转账，可实现()到账。
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第3题
银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,对相关个人实施()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒措施。
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第4题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，不得为入网不满（）或者入网后连续正常交易不满30日的特约商户提供T+0资金结算服务。
A.A180日
B.B90日
C.C60日
D.D30日
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第5题
根据《中国人民银行支付结算司关于加强个人Ⅱ、Ⅲ类银行结算账户风险防范有关事项的通知》，客户申请开立Ⅱ、Ⅲ类户并上传身份证影像时，银行应比对身份证照片与联网核查系统反馈照片的一致性，对联网核查未反馈客户照片或者反馈信息不一致的，应要求客户出示有效辅助证件，经人工审核后再办理开户（）
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第6题
符合要求的，可不再执行中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发[2016]261号)第八项关于自助柜员机转账24小时后到账的规定
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第7题
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定，账户短期内发生频繁或大额交易后突然停止使用即可判断为涉及电信诈骗。（)
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第8题
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定，客户账户及其资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的,应当列入可疑交易。（)
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第9题
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发【2017】235号）和《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发【2018】164号），只要客户没有超过25%股权或表决权的股东，即可进行异常处置并采取限制措施（）
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第10题
商户林某2016年10月通过当地信用社办理一台POS机，客户刷卡可实时到账;2016年12月1日《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项通知》(银发[2016]261号)实行后,满足()条件才可继续提供T+0资金结算服务。
A.入网80天以.上
B.入网不满80天
C.入网后连续交易不满30天
D.入网后连续交易30天
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第11题
根据《关于进一步加强人民币同业银行结算账户管理的通知》（交银办函〔2014〕352号)，同业银行结算账户按照用途分为哪两类（)。
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