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[主观题]

用户机构应按照法律法规、中国人民银行管理要求，根据自身业务特点、技术水平以及组织架构等情

况，制定与本机构实际情况相适应的内控制度()。

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发布时间：2019-07-27

更多“用户机构应按照法律法规、中国人民银行管理要求，根据自身业务特点、技术水平以及组织架构等情”相关的问题

第1题

关于制裁合规例外规定，说法错误的是()。

A.总行及一级分行内控与法律合规部负责批准本政策例外情况。

B.未经书面批准，境内外机构不得发生与本政策规定相冲突的任何行为。

C.境外机构驻在地的法律法规和监管要求与农行制裁合规政策规定不一致的，应按照驻在地法律法规和监管要求执行，并以书面形式提出例外申请。

D.当机构驻在地法律法规与美国制裁管理法律法规要求不一致时，应采取适当措施避免违反美国制裁法律法规要求。

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第2题

金融信用信息基础数据库一般管理员用户是指征信中心、从事信贷业务的机构、中国人民银行各级查询网点负责管理() 的管理员用户。

A.数据报送用户，

B.查询用户，

C.异议处理用户，

D.下级一般管理员，

E.基层高级用户。

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第3题

接入征信机构的单位应按照中国人民银行的要求，定期开展征信合规情况自查自纠，各行可结合辖内实际，进行相关工作安排，并将情况及时上报总行。（)

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第4题

支付机构未按规定履行反洗钱义务的，中国人民银行及其分支机构依据国家有关反洗钱法律法规等进行处罚；情节严重的，中国人民银行（）其《支付业务许可证》

A.注销

B.收回

C.销毁

D.没收

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第5题

2010年6月，由中国人民银行发布的（)是我国第三方支付机构在法律法规上得到了认可和保障。

A.《电子签名法》

B.《银行卡收单业务管理办法》

C.《电子支付指引》

D.《非金融机构支付服务管理办法》

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第6题

对于严重违反《征信业管理条例》、《征信机构管理办法》（中国人民银行令〔2013〕第1号发布）等法律法规的，涉嫌犯罪的，移交（）从严处理。

A.上级部门

B.征信中心

C.人民银行

D.司法机关

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第7题

《人民币银行结算账户管理系统业务处理办法》规定，中国人民银行分支机构应按照（)管理原则，对所在城市银行结算账户的开立、使用、变更、撤销等业务进行监督管理。

A.属地

B.行政

C.主管归属

D.区域划分

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第8题

对于伪造变造居民身份证、税务登记证、()等开户证明文件骗取开立银行结算账户的，银行应按照《中国人民银行关于规范人民币银行结算账户管理有关问题的通知》(银发〔2006〕71号)的规定，采取相关措施配合中国人民银行对相关单位及个人进行处理。

A.居住地址

B.经营地址

C.联系电话

D.工商营业执照

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第9题

异议处理用户是指征信中心、从事信贷业务的机构、中国人民银行各级查询网点处理信息主体提出的

异议的用户()。

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第10题

下列表述不正确的是()。

A.中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构评级结果，可以采取质询、约见谈话、监管走访、现场检查等有针对性的监管措施

B.原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当高于评级等级较高的机构

C.法人金融机构评级结果只能用于中国人民银行及其分支机构开展反洗钱监管，不得用于其他目的，法律法规另有规定的除外

D.法人金融机构可以将评级结果对外披露或用于广告、宣传、营销等商业目的

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用户机构应按照法律法规、中国人民银行管理要求，根据自身业务特点、 技术水平以及组织架构等情

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