题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
识别客户身份异常的主要技巧，不包括（)。
A.查看客户风险等级
B.要注意客户的交易次数
C.注意客户关键身份信息
D.观察客户经济状况与其投保产品价值匹配性
答案
B、要注意客户的交易次数
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（请给出正确答案）
A.查看客户风险等级
B.要注意客户的交易次数
C.注意客户关键身份信息
D.观察客户经济状况与其投保产品价值匹配性
答案
B、要注意客户的交易次数
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第2题
A.遵守反洗钱规章制度及营运作业规则，勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，识别客户身份，核对并留存客户身份资料
B.识别、监测异常交易，如发现客户存在异常情形，应及时汇报给业务总监、总公司合规部、分公司合规风险管理部、总分公司营运部
C.遵循保密原则，不得向客户透露调查原因
D.参加反洗钱培训宣传，了解并掌握反洗钱知识
第4题
第5题
B、客户涉及到被反洗钱管理系统监测标准筛选出的异常交易且确认为可疑交易的，或虽未被反洗钱管理系统监测标准筛选出异常交易但有合理理由怀疑其交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的
C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关住的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分于的姓名或者名称相同的
D、新获得客户身份信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的
E、先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的
F、认为应当重新识别客户身份的其他情形
第8题
A.该银行应该对该客户进行重新识别
B.该银行应对客户这种异常交易行为进行分析识别
C.该银行在开展尽职调查后仍无法找到合理理由时，可调高该客户洗钱风险等级。
D.该银行需要核对并留存该客户有效身份证件及复印件
第10题
第11题
A.客户资料的准确性、有效性
B.业务办理人身份的真实性
C.业务凭证的交易信息是否和客户申请表的信息一致
D.打印金融收入发票时是否进行手工销号
