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[判断题]

柜面使用对公开户填单1055菜单进行四同信息核对的,还应同时查询广东省企业银行结算账户备案管理系统的四同监测情况。()

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更多“柜面使用对公开户填单1055菜单进行四同信息核对的,还应同时查询广东省企业银行结算账户备案管理系统的四同监测情况。()”相关的问题

第1题

授信客户、总分战略客户及家谱名单、供应链金融客户等白名单客户,新开立对公结算账户在开户前可不采取上门尽调,但开通非柜面必须进行上门尽调方式。()
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第2题

网点应注意C+套餐自动开通仅在1053菜单支持,因此电子填单必须同时包含电话银行、自助打印等一项或多项功能。()
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第3题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”,经办人员应不予受理,并进行可疑交易报告()
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第4题

坚持上门尽调为主要调查方式,新开立对公结算账户在开户前必须以上门方式进行开户尽调(包括分行白名单客户)。()
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第5题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)。如CCS等级为()或出现在制裁名单中,经办人员应不予受理,并进行可疑交易报告

A.“高风险类”

B.“中风险类”

C.“禁止类”

D.“低风险类”

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第6题

对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持确认原则()。

A.对办理开户经办人员身份进行确认

B.对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认

C.对大额支付业务进行客户热线确认

D.对单位经营状况的确认。

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第7题

在Excel2003中,要编辑数据清单中的数据,可使用的方法是()。

A.使用任务窗格进行编辑

B.使用工具菜单中的修订功能

C.使用编辑栏修改工作表中的单元格数据

D.使用记录单对话框

E.在工作表的单元格中直接编辑

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第8题

对公结算账户“尽职调查核实”任务,以下说法错误的是:()

A.线上开户流程会根据单位账户尽职调查规则判断是否需生成“尽职调查结果核实”待办任务,并推送给该网点有权人员

B.如网点无有权人员,则生成“尽职调查任务分配”待办任务,由分管对公客户营销的网点负责人进行任务分配(可跨网点分配),已分配的“尽职调查结果核实”任务可作调整

C.有权人员应及时完成“尽职调查结果核实”和“尽职调查任务分配”工作,提高客户开户时效

D.账户归属网点客户经理、行长均可领取“尽职调查核实”待办任务

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第9题

以下关于“严禁新开户的账户档案中不留存银行核实人员与申请开户单位的招牌或路牌或办公环境等合影的信息资料”说法正确的是()。

A.新开户执行双人上门实地调查过程中,如选择拍摄开户单位办公环境,应注意拍摄能证明开户单位办公环境的标志作为合影依据

B.实地调查人员需取得与开户单位的合影信息后,应将影像资料使用A4纸张打印后随账户资料一并保管

C.对异地账户注册地实地调查确有困难的,可对单位在本地的经营场所进行实地调查,并在实地调查报告中加以说明

D.“个体工商户”可不适用本条规定

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第10题

企业APP上可关闭APP签署和柜面签署的对公智能通知存款协议,企业APP上关闭协议无需审批。()
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第11题

下列说法中有错误的是()。

A.Excel 中同列输入重复的内容时,可以使用 Alt+ 键,则下拉出一个包含已经输入内容的小列表框,可以从中选择

B. Excel 具有对单元格设置有效性规则的功能,当单元格输入数据时,可以自动检查输入数据是否符合有效性的规定

C. Excel 中的复制和移动操作与 Word 中的操作方式基本相同。可以使用菜单命令:剪切、复制、和粘贴;也可以使用工具栏中的相应图标按钮或是直接使用鼠标拖曳

D. Excel 中进行剪切或复制操作后,原区域内有一环绕虚线框不断转动,意味所选内容已经被粘贴到其他位置

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