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[单选题]

我国反洗钱工作的行政主管部门为()。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行

C.中国银行业监督管理委员会

D.公安部

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更多“我国反洗钱工作的行政主管部门为()。”相关的问题

第1题

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,需按照规定及时向()报告

A.国务院公安部门

B.国家安全部门

C.反洗钱行政主管部门

D.侦查机关

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第2题

根据《反洗钱法》规定,金融机构有下列()行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.未按照规定履行客户身份识别义务的

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第3题

2013年12月,修订后的《中华人民共和国中国人民银行法》,明确规定了中国人民银行作为金融业反洗钱行政主管部门的地位。()
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第4题

国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,采取()。A.临时冻结措施B.扣

国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,采取()。

A.临时冻结措施

B.扣押措施

C.查封措施

D.永久冻结措施

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第5题

我国《水法》规定,县级以上地方人民政府水行政主管部门按照规定的权限,负责本行政区域内水资源的()工作。

A.开发、利用;

B.治水和管水;

C.统一管理和监督;

D.开发、利用、节约、保护和管理;

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第6题

任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报接受举报的机关应当对举报人和举报内容()

A.保存

B.保密

C.封存

D.公开

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第7题

下列关于反洗钱叙述正确的是()。

A.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C.金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施

D.只有金融机构和其工作人员,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个人无权举报

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第8题

在调查可疑交易活动中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被()的文件、资料,可以予以封存

A.毁损

B.转移

C.篡改

D.隐藏

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第9题

请问下列人员中应对反洗钱内部控制负有责任的有()

A.公司负责人

B.公司主管反洗钱工作领导

C.反洗钱主管部门负责人

D.反洗钱具体工作人员

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第10题

某节目演出组到某山区演出,该地属自然保护区范围。演出组在某一天然景点搭设了一座栈桥,为运送演出设备在区内修建了一条简易公路。区内环境和植被因此遭受一定程度的毁坏。演出计划得到了主管部门和当地政府批准,演出组也已付钱请当地人承担恢复原貌工作。关于该事件的下列哪些意见是错误的? ()

A.演出组在该自然保护区内景点修建的是临时建筑物,其影响环境的行为不受我国环境保护法的约束

B.演出组为了演出需要而搭设栈桥,不属于工业性项目,也没有排放污染,环境保护管理部门无需过问

C.演出组的行为即使对当地环境有影响,也不构成跨区环境问题,不属于国务院环境保护行政主管部门的监管范围

D.对于该演出组的上述行为,我国法律目前没有可适用的处罚规定

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第11题

2004年1月科技部和卫生部联合下发了《人胚胎干细胞研究指导原则》,以规范我国人类胚胎干细胞的研究和应用,下列哪一条不符合上述原则:()。

A.进行人胚胎干细胞研究,必须认真贯彻知情同意与知情选择原则

B.从事人胚胎干细胞的研究单位应成立包括生物学、医学、法律或社会等有关方面的研究和管理人员组成的伦理委员会

C.本指导原则由国务院科学技术行政主管部门、卫生行政主管部门负责解释

D.为使我国的这项技术研究不致落后于世界其他国家,可进行生殖性克隆人的任何研究

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