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[单选题]

反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

A.1

B.2

C.3

D.4

答案

B、2

更多“反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。”相关的问题

第1题

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。()
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第2题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

A.一

B.二

C.四

D.五

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第3题

根据反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动,调查人员不得少于()人。

A.5

B.4

C.3

D.2

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第4题

临时冻结的使用条件有一调查可疑交易活动二客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外三经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准()
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第5题

()是我国反洗钱行政主管部门,主要负责组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测,制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,调查可疑交易活动,开展反洗钱国际合作等。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行

C.反洗钱局

D.银监会

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第6题

在调查可疑交易活动中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被()的文件、资料,可以予以封存

A.毁损

B.转移

C.篡改

D.隐藏

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第7题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()

A.行政调查

B.刑事诉讼

C.行政调查和刑事诉讼

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第8题

下列不属于反洗钱保密资料或信息的是()。

A.客户身份资料

B.客户交易信息

C.重要空白凭证

D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息

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第9题

对于需要向监管机构提交的反洗钱重点可疑交易报告、行政调查材料、执法检查材料等纸介质、光介质、电磁介质等各类材料,各机构应指定(),且不得由非正式员工承担。

A.一人负责

B.专人负责

C.二人负责

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第10题

银行业金融机构的反洗钱义务包括()。

A.健全反洗钱内控制度

B.在职责范围内调查可疑交易活动

C.建立客户身份识别制度

D.开展反洗钱培训和宣传工作

E.向中国人民银行报告分析结果

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第11题

金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)的,该机构可能会受到以下哪些处罚()

A.责令限期改正

B.二十万元以上五十万元以下罚款

C.五十万元以上五百万元以下罚款

D.反洗钱行政主管部门建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证

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