题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
出现以下哪些情况时，金融机构应当重新识别客户身份()。
A.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.客户要求变更企业注册资本、经营范围、法定代表人的
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题目内容
（请给出正确答案）
A.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.客户要求变更企业注册资本、经营范围、法定代表人的
答案
更多“出现以下哪些情况时，金融机构应当重新识别客户身份（)。A、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的B、先前”相关的问题
第2题
A.客户要求变更注册资本，经营范围、法定代表人
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名与司法机构依法要求关注的恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱，恐怖融资活动嫌疑的
第4题
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
第5题
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.客户行为或者交易情况出现异常的
第6题
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
第7题
A.客户行为或者交易情况出现异常的，风险等级评定为高风险或产生反洗钱预警案例的
B.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的，或对先前获得的客户身份资料存在疑点的
C.客户涉及有权机关司法协查、反洗钱调查的
D.触发风险案例的商户
