题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
出现以下哪些情况时，各部门应当重新识别客户身份（)。
A.客户行为或者交易情况出现异常的，风险等级评定为高风险或产生反洗钱预警案例的
B.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的，或对先前获得的客户身份资料存在疑点的
C.客户涉及有权机关司法协查、反洗钱调查的
D.触发风险案例的商户
答案
ABC
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
A.客户行为或者交易情况出现异常的，风险等级评定为高风险或产生反洗钱预警案例的
B.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的，或对先前获得的客户身份资料存在疑点的
C.客户涉及有权机关司法协查、反洗钱调查的
D.触发风险案例的商户
答案
ABC
更多“出现以下哪些情况时，各部门应当重新识别客户身份（)。”相关的问题
第2题
A.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.客户要求变更企业注册资本、经营范围、法定代表人的
第3题
A.本行获得的客户信息与客户身份资料存在不一致或者相互矛盾的
B.先前获得的客户身份资料的有效性、完整性存在疑点的
C.客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
D.客户有洗钱活动嫌疑的
第4题
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.客户行为或者交易情况出现异常的
第5题
A.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.以上皆是
第6题
A.②③①
B.②③④
C.①②③④
D.②①③④
第8题
A.在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施
B.在为客户提供规定金额以上的一一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份
C.采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施
D.对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，都不需对客户身份进行重新识
第9题
A.领导班子遇到重要或者普遍性问题
B.出现重大决策失误或者对突发事件处置失当
C.经纪律检查、巡视和审计发现重要问题
D.重要领导发生调整
第10题
A.完善的
B.重新识别的
C.持续的
D.科学的
第11题
A.客户行为或交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.客户证件过期的
