中国人民银行分支机构对下列投诉不予接收()。
A.投诉人投诉的机构、产品或者服务不属于中国人民银行监管范围的
B.投诉人未提供真实身份,或者没有明确的被投诉人、没有具体的投诉请求和事实依据的
C.投诉人并非金融消费者本人,也未经金融消费者本人委托的
D.双方达成和解协议并已经执行,没有新情况、新理由的
A.投诉人投诉的机构、产品或者服务不属于中国人民银行监管范围的
B.投诉人未提供真实身份,或者没有明确的被投诉人、没有具体的投诉请求和事实依据的
C.投诉人并非金融消费者本人,也未经金融消费者本人委托的
D.双方达成和解协议并已经执行,没有新情况、新理由的
第1题
A.金融机构住所地
B.金融消费者居住地
C.争议发生地
D.合同签订地
第3题
A.若判断该线索涉嫌犯罪,应及时以书面形式报告当地公安机构
B.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易,应同时报当地政府
C.中国反洗钱监测分析中心专门负责大额交易和可疑交易报告的收集、分析工作
D.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易,应同时报中国人民银行当地分支机构
第4题
A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B.通过日常监管、受理举报投诉等方式,发现存在重大违法违规线索的机构
C.洗钱和恐怖融资风险较高的机构
D.其他应当重点监管的机构
第5题
A.应当及时报告总部所在地公安机关和国家安全机关
B.同时抄报总部所在地政府金融办
C.应当及时报告总部所在地人民法院和国家安全机关
D.同时抄报总部所在地中国人民银行分支机构
第6题
A.中国人民银行地(市)一级分支机构
B.中国人民银行
C.中国人民银行县(市)一级分支机构
D.中国人民银行省一级分支机构
第9题
A.违反保密规定,泄露有关信息的
B.故意提供虚假材料的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
第10题
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
E.接管金融机构
第11题
A.引用不真实、不准确的数据和资料或者隐瞒限制条件等,对过往业务或者产品收益进行夸大表述
B.不配合中国人民银行及其分支机构开展金融消费者权益保护领域相关工作,或者未按照规定报送相关资料的
C.利用金融管理部门对金融产品或者服务的审核或者备案程序,误导金融消费者认为金融管理部门已对该金融产品或者服务提供保证的
D.通过附加限制性条款的方式要求金融消费者购买、使用协议中未作明确要求的产品或者服务的