重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 公务员考试> 银行招聘
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列不属于中国反洗钱监测分析中心职责的是:()。

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C.按照规定向中国人民银行报告分析结果

D.按照有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料

答案

D、按照有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料

解析:

答案解析:《金融机构反洗钱规定》(2006)第六条中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责:(一)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(二)建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;(三)按照规定向中国人民银行报告分析结果;(四)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(五)经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;(六)中国人民银行规定的其他职责

更多“下列不属于中国反洗钱监测分析中心职责的是:()。”相关的问题

第1题

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行哪些职责?

点击查看答案

第2题

中国反洗钱监测分析中心的职责包括()。A.按照规定向中国人民银行报告分析结果B.制定金融机构反洗

中国反洗钱监测分析中心的职责包括()。

A.按照规定向中国人民银行报告分析结果

B.制定金融机构反洗钱规章

C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

E.按照规定建立客户身份识别制度

点击查看答案

第3题

中国反洗钱监测分析中心具体负责反洗钱信息查询工作。()
点击查看答案

第4题

中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受(收)可疑交易(报告)的部门。()
点击查看答案

第5题

()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理

A.中国保险监督管理委员会

B.中国人民银行

C.中国反洗钱监测分析中心

D.中国银行业监督管理委员会

点击查看答案

第6题

《反洗钱法》规定的举报接受机关是:()

A.中国反洗钱监测分析中心

B.公安机关

C.人民法院

D.人民检察院

E.中国人民银行

点击查看答案

第7题

下列哪些情形,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,向所在地中国人民银行或者其分支机构报告()

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B.严重危害国家安全的

C.严重影响社会稳定的

D.情节严重或者情况紧急的

点击查看答案

第8题

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构发送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存
点击查看答案

第9题

我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是()。

A.中国人民银行反洗钱局

B.中国人民银行调查统计司

C.中国人民银行支付结算司

D.中国反洗钱监测分析中心

点击查看答案

第10题

以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的()。

A.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告

B.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

C.金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

D.金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

点击查看答案

第11题

我国反洗钱工作的行政主管部门为()。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行

C.中国银行业监督管理委员会

D.公安部

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝