题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
采用线上采集模式办理批量开户业务的委托单位,每次批量开户申请时,无需提供()。
A.U盘
B.开户申请人身份证件复印件
C.批量办理交通银行个人银行账户业务申请
D.法人身份证件
答案
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A.U盘
B.开户申请人身份证件复印件
C.批量办理交通银行个人银行账户业务申请
D.法人身份证件
第6题
A.开户网点应查询客户的反洗钱风险分类等级,并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。
B.开户网点应查询客户的信用评价分类等级,并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。
C.若该单位为二类客户,应关闭其付款业务的“批量支付”功能
D.若该单位为三类客户,应关闭其付款业务的“批量支付”功能
E.根据电子银行操作规程规定,若该单位属于二类(或三类)客户,经开户网点网点负责人签字同意后可直接审批同意客户的申请,不需客户提供附加的说明材料和证明材料。
F.根据电子银行操作规程规定,若该单位属于二类(或三类)客户,应向开户行提供说明材料及相关证明材料,说明其办理公转私或批量支付业务的用途及设置该限额的必要合理性。
第8题
A.4765建立委托缴款三方协议
B.4766建立委托缴款三方协议
C.4764建立委托缴款三方协议
D.4770建立委托缴款三方协议
第9题
A.龙卡借记卡
B.贷记卡
C.龙卡准贷记卡
D.理财卡
E.活期储蓄一本通
第11题
A.储户必须设置支付密码
B.支票存款户
C.联网前的存折需到原开户社(所)更换新折
D.开户时提供本人有效身份证件,存折(单)打印户名