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题目内容
（请给出正确答案）
A.成立的反洗钱领导小组应有成立或变更的红头文件
B.每半年至少组织一次反洗钱领导小组会议
C.反洗钱领导小组成立或组长人员调整，均须在15个工作日内报当地人行和银保监
D.领导小组会议应包含：会议纪要、会议照片、会议签到表、领导讲话/部署材料
答案
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第1题
A.反洗钱工作部门设置、负责人及专门负责反洗钱工作的人员的联系方式
B.客户风险等级划分制度、反洗钱工作保密制度
C.年度反洗钱培训和宣传的落实情况
D.低风险客户交易情况
第2题
A.除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B.熟知银行的反洗钱义务
C.保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
D.在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易
E.工作怠慢，经常迟到早退
第3题
A.工作地段各端以及可能送电到检修线路工作地段的分支线都应装设接地线。
B.未按照线路第一种工作票所列“应装设的接地线”要求，漏装接地线，线路工作地点未装设封闭接地线
C.直流接地极线路上的作业点两端应装设接地线。
D.配合停电的线路，可只在工作地点附近装设一处接地线。
第4题
A.不得有故意或重大过失犯罪记录
B.熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规，接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
C.通过银行业机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试
D.申请材料中应当包括接受反洗钱和反恐怖融资培训情况报告及本人签字的履行反洗钱和反恐怖融资义务的承诺书
第5题
A.本行获得的客户信息与客户身份资料存在不一致或者相互矛盾的
B.先前获得的客户身份资料的有效性、完整性存在疑点的
C.客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
D.客户有洗钱活动嫌疑的
第11题
以下关于Excel2003工作簿和工作表的说法，不正确的是()。
A．只有工作簿可以以文件的形式保存在磁盘上
B．工作表只能包含在工作簿中，不能单独以文件形式存在
C．可以同时打开多个工作簿
D．工作簿中含有的工作表数是固定的，不能改变
