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(请给出正确答案)
[判断题]
反洗钱工作是营业部合规专员的工作,与其他员工无关。()
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第1题
第5题
A.研究有关公安工作的方针、政策,制定公安法制工作总体规划
B.组织、协调起草公安法律、法规、规章和其他规范性文件
C.负责公安机关应用法律、法规的解释和咨询工作
D.参与刑事司法协助、引渡条约、国际警务合作和重大涉外案件处置等法律事务
第6题
A.研究有关公安工作的方针、政策,制定公安法制工作总体规划
B.组织、协调起草公安法律、法规、规章和其他规范性文件
C.负责公安机关应用法律、法规的解释和咨询工作
D.参与刑事司法协助、引渡条约、国际警务合作和重大涉外案件处置等法律事务
第7题
A.最早的实践是2002年中国银行总行法律事务部更名为法律与合规部,增加合规风险管理职能,设立首席合规官
B.2005年初,中国建设银行总行法律事务部设立合规处,专门负责反洗钱内部制度和规程合法合规的审查
C.2004年中国工商银行设立了内控合规部,负责法律与合规风险管理,后又分设为法律事务部和合规事务部
D.2005年中国民生银行设立了法律与合规事务部,负责法律风险和合规风险的管理
第8题
A.可以拒绝办理业务
B.帮助客户虚构身份信息
C.复制粘贴其他客户的信息
D.填写客户经理的信息