首页 > 干部教育培训> 政治建设

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

A银行，一家非美国金融机构，在一家美国主要银行B中有代理账户。X组织在A银行非美国分支机构中有账户。X组织被怀疑是恐怖组织。美国总检察长在对X组织的调查中可以依据美国爱国者法案采取什么样的措施？（）

A.冻结A银行在B银行的代理账户

B.向A银行非美国分支发送传票，要求提供X组织的账户交易记录

C.向A银行发送传票，要求提供在美国之外保存的向A银行存款的记录

D.冻结X组织在美国之外的A银行的账户

答案

查看答案

发布时间：2022-09-17

更多“A银行，一家非美国金融机构，在一家美国主要银行B中有代理账户。X组织在A银行非美国分支机构中”相关的问题

第1题

一家美国厂商向法国出口商品，并把所得到的相当于10000美元的收入存入法国银行。这样，应该在美国经常项目的借

方记入10000美元，在资本项目的贷方记入10000美元。( )

点击查看答案

第2题

在美国发行担保存托凭证有如下要求( )。

A.原股票的发行者参与发行

B.原股票发行者承担发行费用

C.只能在美国场外市场交易

D.指定一家美国银行作为唯一的存托机构进行发行

点击查看答案

第3题

一家德国厂商在美国出售价值50万美元20年到期的债券，然后把得到的收入暂时存入美国银行。这样，在美国的国际

收支平衡表上，应当在资本项目中的短期资本子项目的借方记入50万美元，在长期资本子项目的贷方记入50万美元。( )

点击查看答案

第4题

风险规避与风险自留。假设一家跨国软饮料公司SoftCola。正考虑在一个发展中国家开设工厂。该国的汇率盯住美

风险规避与风险自留。

假设一家跨国软饮料公司SoftCola。正考虑在一个发展中国家开设工厂。该国的汇率盯住美元，但是由于经济与政治的原因，对货币兑换和利润汇回美国都有限制。同时，限制的程度取决于当权者的一时决策。SoftCola公司的首席执行官要求你评估这个工厂的风险状况。

点击查看答案

第5题

我国围绕服务实体经济推进金融改革，推动具备条件的民间资本依法发起设立()等金融机构，成熟一家，批准一家，不设限额。

A.大型银行

B.信贷机构

C.投融资机构

D.中小型银行

点击查看答案

第6题

外部监管者对金融机构贷款风险控制的方法通常是限制一家银行对单个借款者或______提供过多的贷款，以分散风

险。

点击查看答案

第7题

如果银行向另外一家金融机构出售贷款，A．贷款无法继续存在于银行的资产负债表上；B．银行出售贷款换

如果银行向另外一家金融机构出售贷款，

A．贷款无法继续存在于银行的资产负债表上；

B．银行出售贷款换取另外的资产；

C．银行负债增加；

D．A与B正确；

E．B与C正确。

点击查看答案

第8题

美国一家大型银行的合规官员已接到执法部门的警告，称该行和其他大型银行一样，涉嫌被一家洗钱集团诱导，向互联网博彩公司提供银行服务。在美国，网络赌博是非法的。辛迪加成立了数十家空壳公司，名字与赌博无关。空壳公司每家都有自己的网站，所以没有办法把这些公司联系在一起。应采取哪两个步骤，通过银行追踪资金，协助执法部门进行调查？（）

A.识别与公司概况相匹配的服务产品

B.识别通过互联网或电话发起的异常高水平的交易

C.识别通过面对面开设的账户

D.识别由非银行客户通过第三方支付处理程序发起的交易

点击查看答案

第9题

美国规定，外资银行分行或办事处须将相当于其全部负债8%或国民银行开业最低注册资本的保证金存入当地一家联

储会员银行。( )

点击查看答案

第10题

外部监管者对金融机构贷款风险控制的方法通常是限制一家银行对单个借款者或________提供过多的贷

款，以分散风险。