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[单选题]

原15位身份证号码升位（5288交易)，对客户身份证件要求（)。

A.出示、核查

B.出示核查不留存

C.出示、不核查

D.出示核查并留存

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发布时间：2022-10-16

更多“原15位身份证号码升位(5288交易)，对客户身份证件要求()。”相关的问题

第1题

借记卡解挂交易客户身份验证方式（)。

A.出示、核查

B.出示、不核查

C.不出示、不核查

D.核查、留存

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第2题

存折重写磁业务客户身份证件验证方式()。

存折重写磁业务客户身份证件验证方式（)。

A.出示

B.核查

C.留存

D.不留存

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第3题

统一柜面提示“同一账户同一天发生多笔大额转账业务，需审核”时，营业主管应（）

A.要求客户出示账户所有人的身份证件，进行联网核查

B.询问客户账户信息、近期交易信息等情况判断客户是否是账户所有人或实际控制人

C.判断交易理由是否合理

D.无需审核直接同意

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第4题

现金5万元（含)或自然人客户单笔外币等值（)美元（含)活单现转销户交易客户身份证件须出示核查。

A.1千

B.2千

C.5千

D.1万

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第5题

联网核查系统故障时，对于难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可要求客户出示居民户口簿等其他有效证件；确认证件无误的，应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务，系统恢复后补核查（）

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第6题

核查结果不一致且无法确切判断其身份证真伪时，还可以要求客户出示户口簿、驾照、护照、本年度学校录取通知书或学生证进行核查，但必须并留存复印件。（)

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第7题

现金汇款金额在1万元（含)以上或个人结算账户汇款金额在5万元（含)以上时，须出示有效身份证件进行联网核查并打印联网核查结果，且留存有效身份证件的复印件或影印件。（)

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第8题

711依据《中国邮政储蓄银行邮政汇兑业务制度（2019年修订版）》（邮银制〔2019〕246号）的规定，现金汇款金额在（）万元（含）以上或个人结算账户汇款金额在（）万元（含）以上时，须出示有效身份证件进行联网核查并打印联网核查结果，且留存有效身份证件的复印件或影印件；委托他人代理的，代理人须出示本人及被代理人的有效身份证件，进行联网核查并打印联网核查结果，且留存代理人和被代理人有效身份证件的复印件或影印件

A.1；10

B.5；5

C.5；10

D.1

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第9题

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应()。

A.要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息

B.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

C.要求客户出示个人信用记录报告

D.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

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