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题目内容
（请给出正确答案）
A.账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
B.外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区
C.客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来
D.企业往来账户发生批量汇入和汇出交易
答案
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第1题
A.采用不正当手段竞争，扰乱市场秩序
B.存在干预发电企业、售电公司、电力用户之间相互自主选择的行为
C.无故未履行市场交易合同或具有法律效力的交易意向
D.恶意串通、操纵市场或变相操纵市场
第2题
A.因危害国家安全、利用邪教组织破坏法律实施被劳动教养的；
B.涉黑涉恶或者违法犯罪行为在当地影响恶劣的；
C.有重新违法犯罪或其他社会危险性的；
D.患有肝炎的。
第4题
A.涉及案情重大、复杂的
B.可能逃跑、自杀的
C.可能串供或者伪造、隐匿、毁灭证据的
D.可能有其他妨碍调查行为的
第6题
A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
B.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息
C.公认具有较高风险的行业(职业)
D.特殊业务类型的交易频率
第7题
A.涉及案情重大、复杂的;
B.可能逃跑、自杀的;
C.可能串供或者伪造、隐匿、毁灭证据的;
D.可能有其他妨碍调查行为的。
第8题
A.工作作风不实、敷衍塞责、滥用职权、徇私舞弊的;
B.贫困地区没有围绕脱贫攻坚开展工作的;
C.干扰、阻碍、不配合脱贫攻坚工作的;
D.对涉贫事件处置失当，导致事态恶化的。
第9题
A.提供虚假材料或隐瞒重要经营财务事实的
B.通过关联交易，有意逃废银行债权的
C.未经贷款人同意擅自改变贷款原定用途，挪用贷款或用银行贷款从事非法、违规交易的
D.出现重大兼并、收购重组等情况。贷款人认为可能影响到贷款安全的
第11题
A.企业期末存在未达账项
B.银行存款明细账存在非正常转账的“一借一贷”
C.存在大额外币收付记录，而被审计单位并不涉足外贸业务
D.存在没有具体业务支持或与交易不相匹配的大额资金往来
