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[主观题]

联网核查前，应对客户出示的身份证和客户本人进行初审。初审内容包括()。

联网核查前，应对客户出示的身份证和客户本人进行初审。初审内容包括（)。

A.身份证所记载信息是否清晰、完整

B.证件是否在有效期内

C.身份证性别是否与客户本人一致

D.身份证照片是否与客户本人头像一致

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发布时间：2022-05-25

更多“联网核查前，应对客户出示的身份证和客户本人进行初审。初审内容包括()。”相关的问题

第1题

经办网点受理客户正式挂失时，应按规定对其身份证件进行联网核查，并由核查人员在居民身份证复印件上注明核查情况并签章（签名或盖章，下同)。对已在本网点联网核查过且其身份证信息未变化的客户可不再联网核查，也无需再注明核查情况。（)

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第2题

当联网核查系统发生故障，营业网点办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可要求客户出示下列()证件用以佐证。

当联网核查系统发生故障，营业网点办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可要求客户出示下列（)证件用以佐证。

A.居民户口簿

B.护照

C.社保卡

D.机动车驾驶证

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第3题

在客户身份识别环节，对于身份证件为身份证（含临时身份证)的，需进行联网核查。对于证件可以通过

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第4题

柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性，如对客户的身份证进行联网核查;对于核查信息不符的或过期的身份证件，不能办理业务。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。()此题为判断题(对，错)。

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第5题

柜员办理网银个人客户注册应审核（)。

A.客户申请表信息填写的完整性

B.系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符

C.登录联网核查系统和“黑名单”检索系统检查该客户是否在“黑名单”之列，检索后打印检索结果随传票装订保存

D.如果他人代办应留存代办人的身份证复印件后方可办理网银业务

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第6题

联网核查是对来中银行的客户进行鉴别，来人的信息直接发送公安机关，并对客户持有证件和联网核查系统进行比对。（)

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第7题

存折重写磁业务客户身份证件验证方式()。

存折重写磁业务客户身份证件验证方式（)。

A.出示

B.核查

C.留存

D.不留存

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第8题

对于临时身份证，若能确切判断客户出示的证件为虚假证件，各营业机构应拒绝为该客户办理相关业务。（)

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第9题

客户办理对私业务时，所持一代居民身份证存在疑义信息，且无法当场提供有效证件辅佐，营业网点应()

客户办理对私业务时，所持一代居民身份证存在疑义信息，且无法当场提供有效证件辅佐，营业网点应（)

A.暂停业务办理，请客户补充其他有效证件辅佐后再办理。

B.向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。

C.登记《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》。

D.登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》。

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第10题

履行客户身份识别义务时，应通过公安机关建立的联网核查公民身份信息系统进行核查（）

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第11题

银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（)进行核查。

A.大额和可疑交易数据报告系统

B.个人外汇信息补录系统

C.联网核查公民身份信息系统

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