题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
下列哪一项不属于金融机构反洗钱核心履职义务？（)
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.客户身份资料和交易记录保存
D.产品评估
答案
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题目内容
（请给出正确答案）
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.客户身份资料和交易记录保存
D.产品评估
答案
更多“下列哪一项不属于金融机构反洗钱核心履职义务?()”相关的问题
第1题
A.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令〔2006〕第1号）
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号）
C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行令〔2007〕第2号）
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）
第2题
A.定期
B.不定期
C.一个月一次
D.定期或者不定期
第4题
A.遵守反洗钱规章制度及营运作业规则，勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，识别客户身份，核对并留存客户身份资料
B.识别、监测异常交易，如发现客户存在异常情形，应及时汇报给业务总监、总公司合规部、分公司合规风险管理部、总分公司营运部
C.遵循保密原则，不得向客户透露调查原因
D.参加反洗钱培训宣传，了解并掌握反洗钱知识
第7题
A.资金交易
B.工作履职情况
C.调查分析人员
D.尽职调查
第8题
A.城市管理部门把广大人民群众的满意度作为评判执法工作的主要标准，创新地采用柔性执法手段
B.劳动监察部门依照《劳动法》的平等就业原则，对设定歧视性招聘条件的招聘单位进行法治教育，促使其改变歧视性做法
C.法院注重法理与情理相统一，要求法官坚决摒弃“合法但不合理”的司法判决
D.检察院要求其工作人员依法正确履行职责，充分发挥能动履职的积极性
第10题
A.再贷款利率
B.存款准备金利率
C.超额存款准备金利率
D.金融机构的法定存贷款利率
第11题
A.“与朋友交而不信乎？”
B.“民无信不立。足食足矣，民信之矣。”
C.“主忠信，徒义崇德也。”
D.“诚者，天之道也;思诚者，人之道也。”
