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题目内容
（请给出正确答案）
A.财务尽职调查涵盖企业的历史经营业绩、未来盈利预测等内容
B.财务分析是尽职调查工作的核心，涉及业务、资产等
C.财务尽调的主要目的是评估企业存在的财务风险及投资价值
D.财务尽职调查多使用趋势分析、结构分析等分析工具
答案
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第1题
A.线上开户流程会根据单位账户尽职调查规则判断是否需生成“尽职调查结果核实”待办任务，并推送给该网点有权人员
B.如网点无有权人员，则生成“尽职调查任务分配”待办任务，由分管对公客户营销的网点负责人进行任务分配(可跨网点分配)，已分配的“尽职调查结果核实”任务可作调整
C.有权人员应及时完成“尽职调查结果核实”和“尽职调查任务分配”工作，提高客户开户时效
D.账户归属网点客户经理、行长均可领取“尽职调查核实”待办任务
第3题
A.收单行可以同时选择引入多家专业化公司提供专业化服务
B.收单行应对专业化公司建立考核淘汰机制
C.对于在收单行所在地自身从事增量收单业务的专业化公司，收单行可以将部分非核心业务外包
D.收单行在引入专业化公司前，须对专业化公司进行尽职调查
第4题
A.柜员发起签约业务后，系统提示相关信息后并弹出“风险客户尽职调查”画面，要求柜员录入“风险客户尽职调查”相关信息
B.系统以待办任务的形式依次推送给网点营运主管、分行营运部、分行公司部、分行合规部负责人审核，最后由分行分管行长终审
C.该标志有效期为十二个月。有效期内允许该客户办理签约，超期后续重新发起“风险客户尽职调查”
第7题
A.次高风险单位客户“公转私”5万元以上的业务应当落地审查
B.对高、次高风险等级客户需进行强化尽职调查
C.高风险单位客户不予办理网银“公转私”业务;“公转公”业务必须落地审查
D.对高风险、次高风险客户个人网银业务将视情况采取落地审查、限制日限额等控制措施
第8题
A.有权按照规定查阅、复制案件有关材料
B.有权向有关组织和公民调查
C.有权收集与案件有关的证据
D.有权查阅、复制案件庭审材料
第9题
A.被调查的对象只是总体的少数单位，而不是总体的全部单位
B.被抽取的样本单位，是主观随意确定的
C.调查结果常常用于推断总体
D.随机抽样调查能有效的控制抽样误差
第11题
A.按规定保管和使用客户资料的(如泄密、丢失等)
B.未执行贷款双人调查、面谈面签、双人核保规定的
C.未对客户尽职调查的
D.违规查询、下载、保存、变更和删除客户信息的
