按照反洗钱法的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账日起至少保存（）年

A.不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易

B.不能开立账户，但能办理不通过账户的现金业务

C.可以按照客户要求提供相应服务

D.可以正常提供相应服务，但在业务处理过程中如有可疑，应及时上报主管部门

A.客户身份识别

B.客户身份资料

C.大额交易

D.交易记录保存

A.中国人民银行及地市以上分支机构

B.中国人民银行及分支机构

C.中国银行业监管委员会及分支机构

D.中国银行业监管委员会及地市以上分支机构

根据《反洗钱法》的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（） 年。（）

A.3 年

B.5 年

C.10 年

D.15 年

A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录

B.与身份不明的客户进行交易或者为开立匿名账户、假名账户的

C.以上两者均是

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.培训宣传制度

A.处50万元以上500万元以下

B.处20万元以上500万元以下

C.处50万元以上200万元以下

D.处30万元以上500万元以下

A.客户身份识别制度

B.客户征信查询制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

A.10万元

B.20万元

C.30万元

D.50万元

A.20万元以上50万元以下

B.50万元以上100万元以下

C.50万元以上500万元以下

D.50万元以上800万元以下