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[判断题]

为外国政要开立账户须总行高级管理层人员审批。（)

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发布时间：2022-08-05

更多“为外国政要开立账户须总行高级管理层人员审批。()”相关的问题

第1题

如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经（)

A.网点负责人

B.外交部

C.董事会

D.高级管理层

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第2题

对于客户为外国政要时，金融机构应当采取合理措施了解其资金和用途。（)

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第3题

按照总行全面风险管理体系建设纲要的要求，高级管理层下设()等。

按照总行全面风险管理体系建设纲要的要求，高级管理层下设（)等。

A.风险管理委员会

B.贷款审查委员会

C.资产负债管理委员会

D.资产处置审查委员

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第4题

客户为外国政要关系密切人，开户一年后，未发现洗钱风险嫌疑的，可下调其风险等级（）

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第5题

开立结算账户要授权人员办理的，须留存授权办理业务人员的身份证复印件和名章印鉴，并在预留印鉴卡的空白处登记授权办理业务人员()。

开立结算账户要授权人员办理的，须留存授权办理业务人员的身份证复印件和名章印鉴，并在预留印鉴卡的空白处登记授权办理业务人员（)。

A.姓名

B.地址

C.有效身份证件种类号码

D.证件有效期限

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第6题

我某公司向外国某商进口一批钢材，货物分两批装运，支付方式为不可撤销的即期信用证，每批分别由中国银行开立

一份信用证。第一批货物装运后，卖方在有效期内向银行交单议付，议付行审单后，即向该商议付货款，随后中国银行对议付行进行了偿付。我方在收到第一批货物后，发现货物品质与合同不符，因而要求开证行对第二份信用证项下的单据拒绝付款，但遭到开证行拒绝。开证行这样做是否有道理？

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第7题

高级职务,以企业章程对经营管理层的具体设定为准，一般包括（)

A.法定代表人、正副董事长、董事、监事

B.正副经理(总裁)

C.总会计师(财务总监)、董事会秘书

D.外国(地区)企业常驻代表机构、境外非政府组织境内代表机构的首席代表、代表

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第8题

下列各项中，可以申请开立基本存款账户的有（）

A.非法人企业

B.外国驻华机构

C.个体工商户

D.居民委员会

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第9题

外国驻华机构可在______开立现汇账户，由国外携入的外汇可以自行______或______、______外汇指定银行，汇出、携

出境外时______限制。

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第10题

我行为他行开立同业结算账户后,发现账户使用存在可疑情形的,应及时联系存款银行进行核实,并在2个工作日内向总行及人民银行当地分支机构报告。（)

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第11题

采取逐笔清算联行往来资金存欠的，系经办行在总行开立资金清算账户，当经办行将发生的汇划业务信息传输给总行

时，总行在发起清算行与接收清算行的清算账户之间清算资金存欠。( )

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