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[多选题]

反洗钱信息泄露存在的原因主要为（)。

A.员工责任意识不强

B.制度执行流于形式

C.日常培训有效性不足

D.未有效关注员工异常行为

答案

ABCD

发布时间：2022-12-30

更多“反洗钱信息泄露存在的原因主要为（)。”相关的问题

第1题

各义务机构发现存在哪些情形的，要立即采取相关处置措施，严肃追究相关人员的责任()。

A.非法查询、下载、出售反洗钱信息

B.非法泄漏客户洗钱风险等级

C.非法泄露可疑交易、反洗钱调查等反洗钱信息

D.以上都是

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第2题

以下对Ⅱ型前列腺炎描述正确的是（)

A.以逆行感染为主

B.病原体主要为葡萄球菌属，其次为大肠埃希菌、棒状杆菌

C.前列腺结石和尿液反流可能是病原体持续存在的原因

D.以上都是

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第3题

非法查询、下载、出售反洗钱信息，或非法泄露客户洗钱风险等级、可疑交易、反洗钱调查等信息的，属于泄露反洗钱信息泄露事件。（）

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第4题

金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得将有关反洗钱工作信息泄露给任何人。（)

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第5题

对主播的行为规范，下列描述正确的是（)。

A.不得违规推广，如推广的商品涉嫌出售假冒商品、主播违反阿里妈妈平台相关推广规则等等

B.不得存在易导致交易风险的行为，如引导用户进行线下交易、发布外部网站的商品或信息等

C.不得侵犯他人权益，如泄露他人信息、不当使用他人权利、骚扰他人等

D.不得扰乱平台秩序，如进行造假或作弊、提供虚假信息等

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第6题

下列行为中，违反《银行业从业人员职业操守》中“信息保密”规定的是（)。A．把VIP客户资料泄露给其他机

下列行为中，违反《银行业从业人员职业操守》中“信息保密”规定的是()。

A．把VIP客户资料泄露给其他机构

B．向有权查询的机构提供客户账户信息

C．向反洗钱监管部门提供反洗钱信息

D．离职后不透露离职前获知的客户交易信息

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第7题

反洗钱信息安全事件涉及个人信息泄露的，应及时将事件相关情况以（)、（)、（)、（)等方式告知客户，难以逐一告知的，应采取合理、有效的方式发布警示信息。

A.邮件

B.信函

C.电话

D.推送通知

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第8题

反洗钱数据使用“十不准”包括（)

A.不准混淆涉敏信息

B.不准过度提取

C.不准无密传递数据或泄露数据

D.不准私自将数据公对公

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第9题

义务机构发生反洗钱信息安全事件后，应如何处理？（)

A.及时采取必要措施控制事态，消除隐患，评估事件影响

B.按规定报告反洗钱行政主管部门及其属地分支机构

C.反洗钱信息安全事件涉及个人信息泄露的，应及时将事件相关情况以邮件、信函、电话、推送通知等方式告知客户

D.难以逐一告知的，应采取合理、有效的方式发布警示信息

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第10题

根据《反洗钱法》规定，金融机构有下列（）情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款。

A.未按规定履行客户身份识别义务的

B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C.违反保密规定，泄露有关信息的

D.未按规定对职工进行反洗钱培训的

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第11题

金融机构违反保密规定，泄露有关信息的，情节严重的，该机构会受到国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构的何种处罚()。

A.处二十万以上五十万以下罚款

B.处一万以上五万以下罚款

C.处五十万以上五百万以下罚款

D.处五万以上五十万以下罚款

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