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[判断题]
金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得将有关反洗钱工作信息泄露给任何人。()
答案
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第2题
第3题
第5题
A.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施
D.只有金融机构和其工作人员,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个人无权举报
第6题
A.公民和组织发现间谍行为,应当及时向国务院报告
B.在国家安全机关调查了解有关间谍行为的情况时,有关组织和个人可选择拒绝提供
C.任何公民和组织都应当保守所知悉的有关反间谍工作的国家秘密
D.任何个人和组织对国家安全机关及其工作人员超越职权行为,都有权向上级国家公安机关或者有关部门检举、控告
第11题
A.反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料