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[主观题]

国家外管局规定自()起,境内发卡金融机构向外汇局报送境内银行卡在境外发生的全部提现和单笔等

国家外管局规定自()起,境内发卡金融机构向外汇局报送境内银行卡在境外发生的全部提现和单笔等值1000元人民币以上的消费交易信息。

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更多“国家外管局规定自()起,境内发卡金融机构向外汇局报送境内银行卡在境外发生的全部提现和单笔等”相关的问题

第1题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。

A.开立账户的金融机构或者发卡银行

B.收单行

C.办理业务的金融机构

D.境外银行的境内分支行

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第2题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过境外银行卡发生的大额交易,由()报告。

A.开立账户的金融机构或者发卡银行,

B.收单行,

C.办理业务的金融机构,

D.境外银行的境内分支行。

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第3题

下列关于大额交易报告机构的说法,正确的是()。

A.金融租赁公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构按照3号令规定提交大额交易报告

B.客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告

D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告

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第4题

境内借记卡是允许持卡人在发卡金融机构给予的信用额度内先使用、后还款的外币卡。()
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第5题

客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由()的金融机构或者()银行报告;客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由()报告;客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()的金融机构报告。

A.开立账户、发卡、收单机构、办理业务

B.开立账户、发卡、发卡、办理业务

C.办理业务、发卡、收单机构、办理业务

D.开立、发卡、办理业务机构、办理业务

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第6题

商业银行在中华人民共和国境内不得向非银行金融机构和企业投资,但国家另有规定的除外。()
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第7题

以下关于大额交易报告主体说法正确的是:

A.客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易,由开立账户的金融机构报告

B.客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易,由发卡银行报告

C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单行报告

D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告

E.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告

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第8题

采集国家助学贷款是商业银行等金融机构按照国家政策,向经济困难的大学生发放的个人信用贷款,自()起,商业银行等金融机构就将助学贷款及还款情况等相关信息报送到个人信用信息基础数据库

A.贷款发放之日

B.申请贷款日

C.大学生还款之日

D.大学生毕业进入还款期日

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第9题

《境内机构境外直接投资外汇管理规定》(汇发[2009]30号)自()起实施。

A.2009年8月1日

B.2009年6月1日

C.2009年10月1日

D.2010年1月1日

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第10题

按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账当年起至少保存()年。

A.3

B.4

C.5

D.6

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