题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账当年起至少保存（)年。
A.3
B.4
C.5
D.6
答案
C、5
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题目内容
（请给出正确答案）
A.3
B.4
C.5
D.6
答案
C、5
更多“按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账当年起至少保存（)年。”相关的问题
第1题
中国反洗钱监测分析中心的职责包括（）。
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.制定金融机构反洗钱规章
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E.按照规定建立客户身份识别制度
第2题
A.客户身份识别制度
B.客户征信查询制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
第3题
A.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施
D.只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
第4题
A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录
B.与身份不明的客户进行交易或者为开立匿名账户、假名账户的
C.以上两者均是
第5题
第6题
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定，泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
第7题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定履行客户身份识别义务的
第8题
A.借阅档案要按规定办理登记手续
B.借阅者借出的档案用完后应按期归还，过期不还者必须声明理由，办理续借手续
C.档案管理人员应对借阅档案到期未还的及时催还，归还时要当面验清，并及时放回原处
D.监管部门或上级部门在进行反洗钱现场检查时，如需调阅档案，应按照反洗钱资料、文件保密和借阅管理方面的规定，严格掌握调阅范围和履行调阅手续
第9题
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.组织落实反洗钱信息系统和数据治理
C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易
D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况，对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
第11题
A.发现涉嫌犯罪的，还应当及时以书面的形式向公安机关报告
B.报告可疑交易时，应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所提示的与客户身份、财务状况、经营业务明显不符、原因不明等可疑原因
C.如果某一交易客观上具有法规条款所规定的异常特征，但却有合理理由排除这些疑点，则不能将该交易作为可疑交易报告的内容
D.如果某一交易客观上具有法规条款所规定的异常特征，但却没有合理理由怀疑该
