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[判断题]

假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,根据中国人民银行《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发“2019”85号),人民银行将上述单位和个人信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布()

答案

更多“假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,根据中国人民银行《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发“2019”85号),人民银行将上述单位和个人信息移送金…”相关的问题

第1题

以下情况“开户码”查验结果为“红色”()

A.被公安机关认定为出租、出售、出借、购买银行账户或者支付账户的个人

B.假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人且惩戒期限未满的

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第2题

出租、出借、出售、购买银行账户的单位及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位,3年内暂停其银行账户非柜面业务,并不得为其新开立账户。()
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第3题

自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()内不得为其新开立账户。(1

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

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第4题

当发现单位被经设区的市级及以上公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行结算账户的,我行应()内暂停其账户非柜面业务,()内不得为其新开立账户

A.5年、3年

B.3年、5年

C.5年、5年

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第5题

分支行运营部在受理账户开户时,下列哪些账户情况下,不得为企业开立账户()

A.设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的

B.假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位,且自认定起5年后

C.同一人代理3家及以上不同企业开立银行账户

D.注册地址为酒店房间号的

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第6题

银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户单位和个人,()内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。

A.1年

B.3年

C.5年

D.10年

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第7题

银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户和支付账户的单位和个人,5年内不得为其新开立账户。()
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第8题

银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。

A.2   

B.3   

C.4   

D.5   

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第9题

对于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位,假冒他人身份或者虚构代理关系开立单位结算账户的单位,5年内暂停其账户非柜面业务,3年内不得为其新开立账户。()此题为判断题(对,错)。
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第10题

根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》,对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务所有业务,并不得为其新开立账户

A.3

B.4

C.5

D.6

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第11题

个人银行账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规、规章等相关规定,我行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的个人,假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不为其新开立账户。()此题为判断题(对,错)。
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